May – June 2019

ACAMS Today Europe, AUFGABEN DER GELDWÄSCHEPRÄVENTION, Deutsch, Exclusive, May - June 2019

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Das seit dem 30. November 1993 in Deutschland geltende Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz—GwG) wurde zum 21. August 2008 neu gefasst und später durch das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention (Geldwäscheoptimierungsgesetz—GwOptG) geändert, welches am 29. Dezember 2011 bzw. 31. März...
ACAMS Today Europe, Français, LAB – DÉFIS, May - June 2019

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Avec l’assaut du village de Baghouz, près de la frontière entre la Syrie et l’Irak, l’État islamique1 est en passe de perdre son dernier bastion territorial au Moyen-Orient.2 Ainsi se terminera l’histoire récente tragique du contrôle territorial, dans la région, exercé par cette organisation terroriste....
ACAMS Today Europe, Deutsch, May - June 2019, REGULATORISCHE INITIATIVEN

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Die fünfte Anti-Geldwäsche-Richtlinie der Europäischen Union (5AMLD)1 wurde am 9. Juli 2018 verabschiedet und muss bis zum Januar 2020 von allen EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Von der neuen Richtlinie betroffene Unternehmen, sogenannte Verpflichtete, müssen sich mit neuen Herausforderungen auseinandersetzen, die aus den relevanten Änderungen der vierten...
ACAMS Today Europe, AUFGABEN DER GELDWÄSCHEPRÄVENTION, Deutsch, May - June 2019

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Anmerkung des Verfassers: In diesem Artikel bezieht sich der Begriff „Fintechs“ spezifisch auf Anbieter digitaler Bankkonten (beispielsweise Monzo) und anderer E-Wallet-Dienste (beispielsweise Apple Pay). Fintechs sind Anbieter digitaler Bankkonten und E-Wallets. Eine zunehmende Anzahl von Marktakteuren bietet Zahlungskonten, Geldtöpfe oder Überweisungsdienste auf digitaler Grundlage an....