Acceso LatAm es una columna de contenido en español sobre antilavado de dinero y la prevención de crímenes financieros, enfocada en la comunidad de América Latina y el Caribe.
Nuestro contribuidor es Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI, director de cumplimiento, Banco Davivienda International (Miami). Si desea contribuir a esta columna o tiene algún tema que desee sugerir, envíe un correo electrónico a editor@acams.org.
El acceso a servicios bancarios básicos es un lujo en muchos casos para una parte significativa de la población en América Latina. A pesar de la fuerte presencia de muchos de los bancos más importantes de EE.UU. y Europa en América Latina, la falta de...
El pasado año se cumplieron 10 años de la publicación de la descripción técnica de una red digital en donde se podría hacer pagos electrónicos de manera descentralizada.1 Así mismo, a principios de este año se cumplieron 10 años de la creación de la...
El propósito primordial de las leyes, regulaciones y principios generales de antilavado de dinero (ALD) es establecer tanto en el sector privado como en el gubernamental―controles adecuados y suficientes para mitigar riesgos, prevenir, detectar y reportar actividades relacionadas al lavado de dinero o la...
