Por: Chelsea Carrick, Fred Williams y Colby Adams Amedida que pasamos la página del capítulo de la Asamblea Las Vegas de este año, ACAMS moneylaundering.com desglosa algunas de las noticias y puntos de vista que hemos recopilado de las sesiones paralelas y de las sesiones...

Por: Koos Couvée En los últimos 19 meses, la Unión Europea, el Reino Unido y EE.UU. han impuesto y reforzado periódicamente, por primera vez, un amplio programa de sanciones contra Rusia. Estas sanciones (una superpotencia energética y una gran economía conectada globalmente) fueron causadas por...

Por: Koos Couvée Las autoridades de Reino Unido sólo abrieron 23 causas penales contra empleados de bancos y otras empresas por no reportar operaciones sospechosas en la década transcurrida hasta diciembre de 2021, según los últimos datos gubernamentales disponibles. En virtud del artículo 330 de...

Por: Gabriel Vedrenne Los legisladores alemanes revelaron planes para dar un nuevo impulso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de su país y reparar su relación con las agencias de control legal, tras múltiples retrasos en los reportes de operaciones sospechosas (ROS) y una...

Tras duplicarse el volumen anual de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de 2021 a 2022, sobre casos de fraude con cheques en EE.UU., estos aumentarán un 25% adicional este año ya que las instituciones depositarias se esfuerzan por revisar sus sistemas tradicionales de gestión de...

Por: Gabriel Vedrenne Las sanciones se han convertido en la prioridad de cumplimiento de muchos (si no de la mayoría), de los bancos mundiales durante los 18 meses de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, que dio paso a una...

Por: Koos Couvée Durante más de una década, los remitentes de dinero, las organizaciones benéficas islámicas y algunas otras entidades de alto riesgo en Gran Bretaña se han enfrentado a menudo a la exclusión de los servicios bancarios, al parecer debido a una desproporcionada observancia....

Por: Fred Williams Propuestas contrapuestas para combatir las transacciones ilícitas de criptomonedas o el tráfico de fentanilo avanzaron en la Cámara de Representantes y el Senado de EE.UU., preparando un posible enfrentamiento partidista cuando los legisladores regresen del receso en septiembre. Los cambios bipartidistas a...

Por: Koos Couvée Los proveedores de servicios de pago y las instituciones de dinero electrónico del Reino Unido están «infravalorando» las transacciones que indican lavado de dinero, así como posibles infracciones de sanciones debido a controles de cumplimiento débiles, advirtió la Autoridad de Conducta Financiera...

Por: Koos Couvée Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo y objeto de escrutinio regulador e investigaciones penales en Europa y EE.UU., quiere contrarrestar la idea de que los activos virtuales facilitan la delincuencia a gran escala. En abril, la bolsa citó los hallazgos...