Por: Koos Couvée Los reguladores de toda la Unión Europea han detectado que los números de cuentas bancarias internacionales (IBAN, por sus siglas en inglés) virtuales y otros acuerdos complejos en el sector de los pagos digitales que imitan la corresponsalía bancaria son muy vulnerables...

Por: Koos Couvée y Gabriel Vedrenne El avance de la inteligencia artificial (IA), las profundas reformas de antilavado de dinero (ALD) en Gran Bretaña y la Unión Europea, las sanciones contra Rusia y la agitación en el sector de las criptomonedas fueron temas frecuentes de...

Por: Koos Couvée Funcionarios y reguladores europeos están recopilando información sobre supervisión y realizando otros preparativos para poner en marcha una nueva agencia antilavado de dinero (ALD) para toda la Unión Europea. Según los planes formulados hace casi dos años, la Autoridad Europea de Antilavado...

Por: Koos Couvée y Gabriel Vedrenne La aplicación de las normas antilavado de dinero (ALD) se detuvo ligeramente en Europa en 2022, pero las sanciones penales y los acuerdos relacionados con la delincuencia financiera en Francia y el Reino Unido impulsaron la caída general de...

Por: Fred Williams La Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) de EE.UU. está reforzando los controles que rigen el acceso a los registros archivados en virtud de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) después de...

Por: Benjamin Hardy Los servicios de financiación descentralizada (DeFi, por sus siglas en inglés) en EE.UU. deben seguir las mismas normas de antilavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT) que se aplican a los bancos y otras instituciones financieras convencionales,...

Por: Benjamin Hardy y Fred Williams Los reguladores estadounidenses acusaron a la agencia de intercambio de criptomonedas Binance, al director ejecutivo de la empresa y a un exdirector de cumplimiento de violar las leyes federales sobre materias primas, alegando que la plataforma ayudó a los...

Por: Koos Couvée Funcionarios estonios y lituanos afirmaron en una conferencia del sector celebrada en Tallin (Estonia) que sus medidas severas contra las criptomonedas han reducido la exposición de sus países a las ganancias de la delincuencia, y señalaron por separado los planes de Rusia...

Por: Fred Williams Para evitar un enfrentamiento con el Congreso sobre la privacidad financiera y la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés), las autoridades estadounidenses tienen previsto permitir que una comisión de representantes de los republicanos revise un número indeterminado de...

Por: Koos Couvée Revolut, Allpay, Circle, Wise y otras 285 entidades de dinero electrónico autorizadas en Gran Bretaña han ganado millones de clientes en el país y en el extranjero en los últimos años, desafiando la supremacía de los principales bancos y remitentes en los...