
Die FinCEN Files und die Risiken des Korrespondenzbankges chäftes
Die Recherche Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Files ist die jüngste Publikation des Internationalen Konsortiums Investigativer Journalisten (ICIJ) über Geldströme, die vermutlich in Verbindung zu Finanzkriminalität, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und/oder Korruption stehen. Die FinCEN Files umfassen die Daten aus 2.100 Geldwäscheverdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR),1 die...