En este episodio de Financial Crime Matters, una grabación en vivo desde ACAMS Assembly en Hollywood, Florida, Kieran Beer habla con Sarah Paquet, directora y directora general del Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC, por sus siglas en inglés). Paquet...

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Steve Schindler y Katie Wilson-Milne, socios del despacho de litigios y derecho del arte de Nueva York, Schindler Cohen & Hochman LLP. Schindler y Wilson-Milne analizan algunas de las acciones civiles y penales que...

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Tristram Hicks, coautor de The War on Dirty Money con Nicholas Gilmour, una examinación de la promesa y las deficiencias del costoso esfuerzo global actual para combatir el crimen financiero. Basándose en sus años...

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con David Lewis, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2015 a 2022, sobre la reciente sesión plenaria del GAFI en la que se incluyó en la lista gris a Sudáfrica y...

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Oliver Bullough, premiado reportero de The Guardian, sobre su último libro, Butler to the World: How Britain Became the Servant of Tycoons, Tax Dodgers, Kleptocrats and Criminals. Bullough detalla cómo Gran Bretaña y sus...

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Daniel Stipano, socio de Davis Polk, y Jamal El-Hindi, abogado de Clifford Chance, sobre las nuevas normas de gran alcance de la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) para...

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Jonathan Dupont y Tiffany Polyak sobre el crecimiento de la explotación sexual de menores en línea y el aumento de material de abuso sexual infantil en el internet. Al exponer el alcance de la...