Dosis Digital Archives - Page 3 of 5

Addressing Hunger in Afghanistan, with John Sifton and Patti Gossman

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

El hambre en Afganistán, con John Sifton y Patti Gossman

March 29, 2022 /Leave a comment

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con John Sifton, director de defensa y Patti Gossman, directora asociada para Asia de Human Rights Watch, sobre la grave situación humanitaria en Afganistán tras el regreso de los talibanes al poder. «Una de cada...

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Combating International Wildlife Trafficking and Other Environmental Crimes, With Olivia Swaak-Goldman

Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

Combatiendo el tráfico internacional de la vida silvestre, con Olivia Swaak-Goldman

March 15, 2022 /Leave a comment

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con Olivia Swaak-Goldman, directora ejecutiva de la Wildlife Justice Commission (WJC), sobre los esfuerzos de esta organización con sede en la Haya, los Países Bajos, para poner fin al comercio ilegal de la vida silvestre....

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Anticipating the Scope of Possible Russian Sanctions, With Justine Walker

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

Anticipando el alcance de las sanciones contra Rusia, con Justine Walker

March 1, 2022 /Leave a comment

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con su colega, la Dra. Justine Walker, jefa global de Sanciones, Cumplimiento y Riesgo de ACAMS. Juntos hablan sobre el alcance de las sanciones contra Rusia. A raíz de la Segunda Cumbre Anual de Sanciones...

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ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

Imaginando un mejor Web3 que protege a las víctimas de la trata de personas, con Anjana Rajan

February 14, 2022 /Leave a comment

En este episodio, Kieran Beer dialoga con Anjana Rajan, jefa de tecnología de Polaris, sobre el trabajo que realiza esta organización sin fin de lucro para luchar contra la trata de personas, que incluye haber ayudado a más de 30.000 supervivientes a través de su...

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ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

Entendiendo el auge de las finanzas descentralizadas, con Tom Robinson

January 18, 2022 /Leave a comment

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con el Dr. Tom Robinson, jefe científico y fundador de Elliptic, una empresa de análisis forense de cadenas de bloques sobre el fenomenal crecimiento de las finanzas descentralizadas, o decentralized finance (DeFi) en inglés. Al...

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Facing a Humanitarian Crisis and Renewed Terror Threat in Afghanistan, With Alex Zerden

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

Ante la crisis humanitaria y la renovada amenaza terrorista en Afganistán, con Alex Zerden

November 23, 2021November 23, 2021 /Leave a comment

En este episodio, Kieran Beer dialoga con Alex Zerden, director y fundador de Capital Peak Strategies, sobre la crisis humanitaria en Afganistán y la renovada amenaza terrorista relacionada con el regreso de los talibanes al poder. Zerden, director y fundador de Capital Peak Strategies, una...

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ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español

Luchando contra los delitos financieros en Canadá, con Jacqueline Shinfield

November 8, 2021November 8, 2021 /Leave a comment

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con Jacqueline Shinfield, socia de Blakes, Cassels & Graydon, sobre los últimos requisitos legislativos y reglamentarios de Finance Canada y la unidad de inteligencia financiera de Canadá Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada...

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ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español

Entendiendo el financiamiento del terrorismo en el siglo XXI, con Jessica Davis

October 25, 2021October 25, 2021 /Leave a comment

En este episodio, Kieran Beer dialoga con Jessica Davis, presidenta de Insight Threat Intelligence y autora del recién publicado Illicit Money: Financing Terrorism in the Twenty-First Century. Davis habla de su exhaustivo libro, que se basa en su estudio de unas 50 organizaciones terroristas y...

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Following the Money Even When Its Cryptocurrency, with Gurvais Grigg

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español

Siguiendo el dinero, incluso cuando se trata de las criptomonedas, con Gurvais Grigg

September 28, 2021 /Leave a comment

En este episodio, Kieran Beer dialoga con Gurvais Grigg, jefe de tecnología del sector público global de Chainalysis, sobre el seguimiento de las criptomonedas utilizadas en fraudes, ransomware y otros delitos. Gigg afirma que si se trata de monedas digitales que cotizan en la bolsa...

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ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español

Detección y prevención del delito informático, con Elizabeth Roper

August 26, 2021August 26, 2021 /Leave a comment

En este episodio, Kieran Beer dialoga con Elizabeth «Liz» Roper, jefa de la Oficina del Delito Informático y Robo de Identidad de la Fiscalía del Condado de Nueva York. Como jefa de uno de los laboratorios de la lucha contra el delito informático más sofisticados...

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ACAMS Today

The Magazine for Career-minded Professionals in the Anti-Money Laundering Field

Bridging Communities: Inside the DEA Citizens Academy

La Russie et l’identification du bénéficiaire effectif

Enabling Law Enforcement in the Fight Against Online Child Exploitation, With Carly Yoost

Hank Hernandez: Transferrable Skills From a Veteran to AFC

Ask the AFC Guru: Marbel Guilamo Peña—The Fight Against Corruption

A Brief Overview When Preparing for a Risk-based Audit

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El hambre en Afganistán, con John Sifton y Patti Gossman

Combatiendo el tráfico internacional de la vida silvestre, con Olivia Swaak-Goldman

Anticipando el alcance de las sanciones contra Rusia, con Justine Walker

Imaginando un mejor Web3 que protege a las víctimas de la trata de personas, con Anjana Rajan

Entendiendo el auge de las finanzas descentralizadas, con Tom Robinson

Ante la crisis humanitaria y la renovada amenaza terrorista en Afganistán, con Alex Zerden

Luchando contra los delitos financieros en Canadá, con Jacqueline Shinfield

Entendiendo el financiamiento del terrorismo en el siglo XXI, con Jessica Davis

Siguiendo el dinero, incluso cuando se trata de las criptomonedas, con Gurvais Grigg

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