Dosis Digital Archives - Page 3 of 6

Professor Alexander Rodnyansky and Markiyan Kliuchkovskyi

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Sanctions Space

Sanciones a Rusia y el apoyo a la reconstrucción de Ucrania

June 20, 2022June 20, 2022 /Leave a comment

ACAMS tuvo el honor de contar con la participación de dos asesores del actual presidente de Ucrania: el profesor Alexander Rodnyansky y Markiyan Kliuchkovskyi, durante la conferencia ACAMS en Europa. En el marco del evento, Rodnyansky y Kliuchkovskyi conversaron con la Dra. Justine Walker para...

Continue leyendo

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español

Aplicando sanciones a Rusia y la lucha contra el crimen financiero, con Ilze Znotina

June 7, 2022June 20, 2022 /Leave a comment

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con Ilze Znotina sobre los retos a los que se ha enfrentado Letonia en los últimos cuatro años en los que ha sido jefa de la Unidad de Inteligencia Financiera, incluyendo la aplicación de sanciones...

Continue leyendo

Understanding the “Freedom Convoy” and the Funding of Extremist Groups, with Jessica Davis

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español

El ‘resguardo de la libertad’ y la financiación de grupos extremistas, con Jessica Davis

May 10, 2022May 10, 2022 /Leave a comment

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con Jessica Davis, veterana con más de 20 años en funciones de defensa e inteligencia en el gobierno y el sector privado de Canadá. Beer y Davis hablan de la ocupación de la capital canadiense...

Continue leyendo

Tom Keatinge on the Scale and Scope of Russia Sanctions

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Sanctions Space

Tom Keatinge: La amplitud y el alcance de las sanciones a Rusia

April 12, 2022April 12, 2022 /Leave a comment

En este episodio, Justine Walker y Tom Keatinge hablan sobre cómo reforzar la eficacia de las sanciones contra Rusia, del reto que supone el apoyo internacional a las sanciones contra el petróleo ruso y de lo que puede ocurrir en aguas desconocidas. Keatinge es el...

Continue leyendo

Addressing Hunger in Afghanistan, with John Sifton and Patti Gossman

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

El hambre en Afganistán, con John Sifton y Patti Gossman

March 29, 2022 /Leave a comment

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con John Sifton, director de defensa y Patti Gossman, directora asociada para Asia de Human Rights Watch, sobre la grave situación humanitaria en Afganistán tras el regreso de los talibanes al poder. «Una de cada...

Continue leyendo

Combating International Wildlife Trafficking and Other Environmental Crimes, With Olivia Swaak-Goldman

Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

Combatiendo el tráfico internacional de la vida silvestre, con Olivia Swaak-Goldman

March 15, 2022 /Leave a comment

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con Olivia Swaak-Goldman, directora ejecutiva de la Wildlife Justice Commission (WJC), sobre los esfuerzos de esta organización con sede en la Haya, los Países Bajos, para poner fin al comercio ilegal de la vida silvestre....

Continue leyendo

Anticipating the Scope of Possible Russian Sanctions, With Justine Walker

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

Anticipando el alcance de las sanciones contra Rusia, con Justine Walker

March 1, 2022 /Leave a comment

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con su colega, la Dra. Justine Walker, jefa global de Sanciones, Cumplimiento y Riesgo de ACAMS. Juntos hablan sobre el alcance de las sanciones contra Rusia. A raíz de la Segunda Cumbre Anual de Sanciones...

Continue leyendo

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

Imaginando un mejor Web3 que protege a las víctimas de la trata de personas, con Anjana Rajan

February 14, 2022 /Leave a comment

En este episodio, Kieran Beer dialoga con Anjana Rajan, jefa de tecnología de Polaris, sobre el trabajo que realiza esta organización sin fin de lucro para luchar contra la trata de personas, que incluye haber ayudado a más de 30.000 supervivientes a través de su...

Continue leyendo

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

Entendiendo el auge de las finanzas descentralizadas, con Tom Robinson

January 18, 2022 /Leave a comment

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con el Dr. Tom Robinson, jefe científico y fundador de Elliptic, una empresa de análisis forense de cadenas de bloques sobre el fenomenal crecimiento de las finanzas descentralizadas, o decentralized finance (DeFi) en inglés. Al...

Continue leyendo

Facing a Humanitarian Crisis and Renewed Terror Threat in Afghanistan, With Alex Zerden

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

Ante la crisis humanitaria y la renovada amenaza terrorista en Afganistán, con Alex Zerden

November 23, 2021November 23, 2021 /Leave a comment

En este episodio, Kieran Beer dialoga con Alex Zerden, director y fundador de Capital Peak Strategies, sobre la crisis humanitaria en Afganistán y la renovada amenaza terrorista relacionada con el regreso de los talibanes al poder. Zerden, director y fundador de Capital Peak Strategies, una...

Continue leyendo

ACAMS Today

The Magazine for Career-minded Professionals in the Anti-Money Laundering Field

Matthew S. Axelrod on the Critical Importance of Export Controls

AFC Developments Addressed at the Assembly Hollywood

David Mortlock on Sanctions Enforcement and Asset Recovery

Europe’s PEP List Debate

Russian Sanctions: Hitting the Target or Missing the Mark?

The Missing Pieces in Financial Crime Investigations

Dosis Digital

Sanciones a Rusia y el apoyo a la reconstrucción de Ucrania

Aplicando sanciones a Rusia y la lucha contra el crimen financiero, con Ilze Znotina

El ‘resguardo de la libertad’ y la financiación de grupos extremistas, con Jessica Davis

Tom Keatinge: La amplitud y el alcance de las sanciones a Rusia

El hambre en Afganistán, con John Sifton y Patti Gossman

Combatiendo el tráfico internacional de la vida silvestre, con Olivia Swaak-Goldman

Anticipando el alcance de las sanciones contra Rusia, con Justine Walker

Imaginando un mejor Web3 que protege a las víctimas de la trata de personas, con Anjana Rajan

Entendiendo el auge de las finanzas descentralizadas, con Tom Robinson

Ante la crisis humanitaria y la renovada amenaza terrorista en Afganistán, con Alex Zerden