Entrevista Archives - ACAMS Today

Mireya Valverde Okon: Promoviendo la igualdad laboral

April 11, 2023 /Leave a comment

ACAMS Today entrevistó a Mireya Valverde Okón por el Día Internacional de la Mujer 2023. Valverde Okón es especialista en derecho penal y financiero. Es exalumna de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene una maestría en ciencias penales por University College de...

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ACAMS Today Español 2022, Entrevista, Interviews

Sandro García Rojas Castillo: Un mismo entendimiento

June 16, 2022June 24, 2022 /Leave a comment

ACAMS Today Español entrevistó a Sandro García Rojas Castillo, experto en supervisión de procesos para la prevención del crimen financiero y actual miembro numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Destaca su participación en temas como el combate a la corrupción, el lavado de...

ACAMS Conexión, Entrevista, Español

Delicia Speller: Rompiendo los prejuicios a través de la experiencia en la materia

March 15, 2022 /Leave a comment

ACAMS Today se reunió con la Agente Especial de Supervisión (SSA, por sus siglas en inglés) Delicia Speller, veterana de la Agencia Federal de Investigación e Inteligencia (FBI, por sus siglas en inglés) desde hace 13 años, con motivo del Día Internacional de la Mujer...

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ACAMS Conexión, Entrevista, Español, Interviews

Yaron Hazan: Cómo debilitar la trata de personas

January 18, 2022April 19, 2022 /Leave a comment

ACAMS Today dialogó con Yaron Hazan con motivo del Mes Nacional de la Prevención de la Esclavitud y la Trata de Personas. Hazan cuenta con 20 años de diversa y amplia experiencia en investigaciones de delitos financieros. Ademas, cuenta con una vasta experiencia en el antilavado...

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ACAMS Conexión, Entrevista, Español, Interviews

Natalie Soto: Apoyándose en la comunidad profesional que lucha contra el crimen financiero

October 12, 2021October 13, 2021 /Leave a comment

ACAMS Today dialogó con Natalie Soto con motivo del Mes de la Herencia Hispana. Actualmente Soto es vicepresidenta, asistente de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) en el Pacific Western Bank (PWB). Es miembro activo del programa InfraGard (organización sin...

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ACAMS Today Español, Entrevista, Español, Interviews

María de Lourdes Jiménez: Consejos para los nuevos profesionales

August 3, 2021August 9, 2021 /Leave a comment

María de Lourdes Jiménez (Marilú) es la fundadora y presidenta de Financial Intelligence Network & Compliance Advisors (FINCAdvisors) en San Juan, Puerto Rico. Durante 18 años dirigió la función de cumplimiento corporativo para Popular, la institución financiera líder en Puerto Rico. En este cargo supervisó...

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ACAMS Conexión, Entrevista, Español

La Industria Proactiva de ‘Blockchain’

May 11, 2021February 6, 2023 /Leave a comment

ACAMS Today habló con Jason Weinstein de Steptoe para discutir la formación de la Alianza Blockchain (BA), los objetivos generales de la BA y su papel en la comunidad blockchain. ACAMS Today: Háblenos de la BA y de lo que llevó a su formación. Jason...

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Increasing Collaboration and Partnerships

ACAMS Conexión, Entrevista, Español

Creciente Colaboración y Alianzas

April 27, 2021February 3, 2023 /Leave a comment

ACAMS Today dialogó con Luis Álvarez, CAMS, jefe de cumplimiento, Región de las Américas, Western Union y presidente de Money Transmitter Alliance (MTA), sobre la formación de MTA, la misión y objetivos de la alianza. ACAMS Today: ¿Cómo se concibió la idea de una MTA?...

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Entrevista, Español

Karla Monterrosa-Yancey, CAMS: La Importancia de Abogar por las Mujeres

April 7, 2021April 14, 2021 /Leave a comment

ACAMS Today (AT) entrevistó a su editora en jefe, Karla Monterrosa-Yancey, CAMS, sobre la importancia de los mentores y la defensa de las voces de las mujeres. Monterrosa-Yancey es una editora galardonada quien a través de los últimos 15 años, ha convertido a AT en...

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ACAMS Conexión, Entrevista, Español

Patricia Kordesch, CAMS: Colaborando Para Lograr la Igualdad

March 30, 2021February 7, 2023 /Leave a comment

ACAMS Today platicó con Patricia Kordesch, CAMS, sobre cómo utilizar su voz contra la desigualdad en el lugar de trabajo y abrir el camino hacia la igualdad de oportunidades. Kordesch comenzó su carrera en la banca privada, gestionando las relaciones con los clientes en Alemania...

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ACAMS Today

The Magazine for Career-minded Professionals in the Anti-Money Laundering Field

FinCEN’s Transnational Criminal Organization Activity Policies

Dissecting the Mafia: Apulia’s Sacra Corona Unita

Qatargate: Uncovering Corruption

Matt Zweig on the Dynamics of U.S. Congressional Sanctions Policy

Have Sanctions Against Russia Prompted Commodity Laundering?

The Emotional Consequences of Fraud

Entrevista

Mireya Valverde Okon: Promoviendo la igualdad laboral

Sandro García Rojas Castillo: Un mismo entendimiento

Delicia Speller: Rompiendo los prejuicios a través de la experiencia en la materia

Yaron Hazan: Cómo debilitar la trata de personas

Natalie Soto: Apoyándose en la comunidad profesional que lucha contra el crimen financiero

María de Lourdes Jiménez: Consejos para los nuevos profesionales

La Industria Proactiva de ‘Blockchain’

Creciente Colaboración y Alianzas

Karla Monterrosa-Yancey, CAMS: La Importancia de Abogar por las Mujeres

Patricia Kordesch, CAMS: Colaborando Para Lograr la Igualdad