Entrevista Archives - ACAMS Today

ACAMS Conexión, Entrevista, Español, Interviews

Natalie Soto: Apoyándose en la comunidad profesional que lucha contra el crimen financiero

October 12, 2021October 13, 2021 /Leave a comment

ACAMS Today dialogó con Natalie Soto con motivo del Mes de la Herencia Hispana. Actualmente Soto es vicepresidenta, asistente de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) en el Pacific Western Bank (PWB). Es miembro activo del programa InfraGard (organización sin...

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ACAMS Today Español, Entrevista, Español, Interviews

María de Lourdes Jiménez: Consejos para los nuevos profesionales

August 3, 2021August 9, 2021 /Leave a comment

María de Lourdes Jiménez (Marilú) es la fundadora y presidenta de Financial Intelligence Network & Compliance Advisors (FINCAdvisors) en San Juan, Puerto Rico. Durante 18 años dirigió la función de cumplimiento corporativo para Popular, la institución financiera líder en Puerto Rico. En este cargo supervisó...

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ACAMS Conexión, Entrevista, Español

La Industria Proactiva de ‘Blockchain’

May 11, 2021July 13, 2021 /Leave a comment

ACAMS Today habló con Jason Weinstein de Steptoe para discutir la formación de la Alianza Blockchain (BA), los objetivos generales de la BA y su papel en la comunidad blockchain. ACAMS Today: Háblenos de la BA y de lo que llevó a su formación....

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Increasing Collaboration and Partnerships

ACAMS Conexión, Entrevista, Español

Creciente Colaboración y Alianzas

April 27, 2021July 13, 2021 /Leave a comment

ACAMS Today dialogó con Luis Álvarez, CAMS, jefe de cumplimiento, Región de las Américas, Western Union y presidente de Money Transmitter Alliance (MTA), sobre la formación de MTA, la misión y objetivos de la alianza. ACAMS Today: ¿Cómo se concibió la idea de una...

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Entrevista, Español

Karla Monterrosa-Yancey, CAMS: La Importancia de Abogar por las Mujeres

April 7, 2021April 14, 2021 /Leave a comment

ACAMS Today (AT) entrevistó a su editora en jefe, Karla Monterrosa-Yancey, CAMS, sobre la importancia de los mentores y la defensa de las voces de las mujeres. Monterrosa-Yancey es una editora galardonada quien a través de los últimos 15 años, ha convertido a AT en...

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ACAMS Conexión, Entrevista, Español

Patricia Kordesch, CAMS: Colaborando Para Lograr la Igualdad

March 30, 2021March 31, 2021 /Leave a comment

ACAMS Today platicó con Patricia Kordesch, CAMS, sobre cómo utilizar su voz contra la desigualdad en el lugar de trabajo y abrir el camino hacia la igualdad de oportunidades. Kordesch comenzó su carrera en la banca privada, gestionando las relaciones con los clientes en...

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Entrevista, Español

Melissa Triplett, CAMS-Audit: Sí a Nuevas Oportunidades

March 16, 2021March 16, 2021 /Leave a comment

ACAMS Today dialogó con Melissa Triplett, CAMS-Audit, sobre cómo mantener un lugar de trabajo inclusivo y sobre su trabajo con el Capítulo de ACAMS San Diego, Baja California. Triplett es actualmente la vicepresidenta sénior, oficial de la Ley de Secreto Bancario para Pacific Western Bank....

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Entrevista, Español

Rosi Orozco: La Fuerza del Ser Humano Contra la Trata de Personas

January 19, 2021January 20, 2021 /Leave a comment

ACAMS Today Español tuvo la oportunidad de entrevistara Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos Vs. Trata. La organización Comisión Unidos vs Trata fue constituida en el año 2012 con el propósito de erradicar la trata de personas en todas sus formas a través...

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Entrevista, Español

Candice Huggins: Reconociendo el Aporte Diario de las Mujeres

April 1, 2020March 31, 2020 /Leave a comment

Para el Día Internacional de la Mujer 2020, ACAMS Today tuvo el placer de entrevistar a Candice Huggins, directora de cumplimiento de CIBC FirstCaribbean International Bank, sobre su carrera, su papel como mujer en el antilavado de dinero (ALD) y lo que está haciendo para...

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Entrevista, Español

Stacey Ivie: Promoviendo el Espíritu de la Ley

March 18, 2020 /Leave a comment

Por el Día Internacional de la Mujer 2020, ACAMS Today conversó con Stacey Ivie, detective del departamento de policía de Alexandria, quien tiene una delegación especial con el cuerpo de alguaciles de EE.UU., para discutir su carrera en el orden público. Ivie está actualmente...

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ACAMS Today

The Magazine for Career-minded Professionals in the Anti-Money Laundering Field

NFTs and the Next 5,000 Days

Facing a Humanitarian Crisis and Renewed Terror Threat in Afghanistan, With Alex Zerden

Beyond Ransomware: Navigating Threat, Risk and Damage

Cybersecurity Requires Rethinking Cybercrime Investigation

AML: The Biometric Solution for Crypto

A Primer on the Pandora Papers

Entrevista

Natalie Soto: Apoyándose en la comunidad profesional que lucha contra el crimen financiero

María de Lourdes Jiménez: Consejos para los nuevos profesionales

La Industria Proactiva de ‘Blockchain’

Creciente Colaboración y Alianzas

Karla Monterrosa-Yancey, CAMS: La Importancia de Abogar por las Mujeres

Patricia Kordesch, CAMS: Colaborando Para Lograr la Igualdad

Melissa Triplett, CAMS-Audit: Sí a Nuevas Oportunidades

Rosi Orozco: La Fuerza del Ser Humano Contra la Trata de Personas

Candice Huggins: Reconociendo el Aporte Diario de las Mujeres

Stacey Ivie: Promoviendo el Espíritu de la Ley