Identificar y conocer a nuestros clientes es fundamental para evitar que un banco sea utilizado por criminales con fines ilícitos como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros. Para los clientes que son personas físicas, este suele ser un proceso...

La filtración de información sobre los archivos de la Red Contra Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) que se dio a conocer a fines del año 2020, mejor conocidos como los «FinCEN Files»,1  ha sido uno de los hitos más importantes en el campo...

El comercio latinoamericano está creciendo y evolucionando rápidamente. El blanqueo de capitales también va creciendo, debilitando los pilares fundamentales de las monedas y economías latinoamericanas. En una entrevista, Amado de Andrés, director ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la droga y...

El impacto de los criptoactivos en la sociedad es visible por la gran cantidad de operaciones comerciales que surgen a través de los mismos, desde operaciones de compraventa internacional que buscan reducir costos transaccionales,2 hasta sistemas de remesas que permiten mejores márgenes para las personas...

Cuando se lee sobre algún proyecto de cambio normativo por parte del regulador, siempre surgen las siguientes preguntas: ¿Un nuevo cambio? ¿Cómo impactará a la entidad? ¿Cuánto tiempo llevará implementarlo? ¿Cuánta inversión requerirá y de qué tipo? Estas son solo algunas de las preguntas más...