La Ley de Secreto Bancario/Antilavado de dinero (ALD/BSA por sus siglas en inglés) y las evaluaciones de riesgo de cumplimiento de sanciones constituyen un desafío constante para muchas instituciones financieras, independientemente de su tamaño o de la magnitud de sus operaciones. Cuando las instituciones alcanzan...

A México se le ve como uno de los países de América Latina más prometedores para convertirse en líder económico regional. Según un informe de Germany Trade & Investment (GTAI) [Comercio e Inversión de Alemania] publicado por la agencia de desarrollo económico de Alemania, México...

El lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y el fraude suponen una creciente amenaza para la integridad de los sistemas financieros del mundo. La Ley de Secreto Bancario (BSA), de 1970, también conocida como la ley contra el lavado de dinero (ALD), exige a las...

Esta es la verdadera y convincente historia de la vida real de una Ley de Secreto Bancario (BSA por las siglas en inglés) y de la oficial de cumplimiento del banco. Ella había sido contratada recientemente por un pequeño banco comunitario. Al poco tiempo de...

*Siglas en inglés de, respectivamente, la Ley del Secreto Bancario y el Antilavado de dinero. En la comunidad de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés), a menudo se plantea el tema de cómo crear mejores alianzas con los...

Como fiscal que lidera un equipo de revisión multijurisdiccional de informes de actividades sospechosas (SAR por sus siglas en inglés) en Virginia Central, habitualmente leo cientos de SAR por vez. Nuestro equipo revisa cada SAR, informe de transacción monetarias (CTR por sus siglas en inglés),...

Si usted presta atención, parece que el cumplimiento de las sanciones es un poco como la vieja canción infantil Old MacDonald tenía una granja. Ya sabe, "aquí una sanción, allá una sanción, en todas partes una sanción — sanción …". Los miembros de la lucha...

Este último año ha sido uno de los verdaderamente más innovadores y centrados en los clientes en el desarrollo de productos de ACAMS. Además de los programas de certificación avanzada, y las conferencias regionales ampliadas y seminarios en todo el mundo, una de las novedades...

¿Está usted buscando menos teoría y más práctica sobre los métodos para encontrar y terminar con el fraude en su negocio? Equipado con un sinnúmero de opciones de software y herramientas útiles, fraud analytics (análisis de fraudes) es la guía definitiva, con probada detección de...

El mundo de las monedas virtuales ha ido cambiando a la velocidad de Internet en los últimos seis meses, desde que Acams Today publicó un artículo acerca de Bitcoin y las implicaciones para el cumplimiento contra el lavado de dinero en su edición de marzo-mayo...