¡Póngase activo y comparta! Acabo de volver de mi reunión de graduados de la universidad (no, no diré el año de graduación) y en momentos como estos me recuerdan lo afortunados que somos todos por encontrarnos en la comunidad de antilavado de dinero (ALD o,...

Fila de atrás – Jennie Sosniecki, CAMS, Matt Johnson, CAMS, Michael Moore, CAMS, Ryan Montgomery, Tim Charbonneau, James Cummans, CAMS, Kiren Schulte, CAMS, Fila de enfrente – Jen McGarry, CAMS, Jessica Baglo, Kami Belchak, Sandra (Sande) Bayer, CAMS. El capítulo de ACAMS de Greater Twin...

ACAMS Today habló con Ted Weissberg, Director Ejecutivo de ACAMS para enterarse de lo que pensaba sobre capacitación, ACAMS y otros temas. Antes de trabajar en ACAMS en 2009, Weissberg fue presidente de la unidad de Información y Capacitación de Fortent, Inc.y pasó 15 años...

ACAMS Today charló con Dennis M. Lormel el fundador y presidente de DML Associates, LLC acerca de la convergencia de organizaciones delictivas transnacionales y terroristas. Lormel y asociados proveen servicios de consultoría y capacitación relacionados con el financiamiento del terrorismo, lavado de dinero, fraude, delitos...

Rob Goldfinger tuvo la oportunidad de hablar con el consultor de delitos financieros de Miami Kenneth Rijock, cuya narración en primera persona, The Laundry Man (El hombre del lavado) detalla la década que tuvo como lavador de dinero de carrera. Robert Goldfinger: En su libro,...

Riesgo — una palabra difícil con la que nos manejamos diariamente. Evaluar riesgos es parte de la vida de todos nosotros, bien que sea durante el viaje al trabajo pasando al auto lento delante de uno, mudándose a otro país y empezando de nuevo, tomando...

Sylvain Perreault es el actual oficial jefe de cumplimiento de Desjardins Group, el mayor grupo cooperativo financiero en Canadá con $200 mil millones de activos. Gestiona un grupo de 180 profesionales de cumplimiento, 35 de los cuales forman parte del equipo de antilavado de dinero...

Carolina Ceballos tiene más de seis años de experiencia en la industria bancaria y de seguros como experta en cumplimiento y lavado de dinero. Tiene una maestría en derecho comercial con una especialización en antilavado de dinero y financiación del contraterrorismo (AML/CTF según las siglas...

Rosalind Laruccia es gerente senior en RBC Global AML Compliance, que gestiona al Global Sanctions Group. Tiene 13 años de experiencia en gestión de riesgo, auditoría interna, ALD y cumplimiento corporativo en Canadá, los EE.UU. y la Unión Europea tanto en la industria de telecomunicaciones...

Samah Fadhil Sukkar es la jefa de cumplimiento de Alrowad Exchange y ha estado en la empresa durante seis años. Alrowad Exchange es una de las empresas líder que hacen de intermediarios en la venta y compra de moneda extranjera y transferencias en Jordania e...