En algún lugar secreto cerca de Washington D.C., un equipo de analistas de aplicación de la ley está revisando informes de actividad sospechosa (SAR en inglés). Como rutina los grupos de tareas en todo el país se reúnen para discutir de y revisar las presentaciones...

Posiblemente, las Mamas & los Papas no tenían en mente la Ley Antilavado de Dinero (ALD) cuando cantaban sobre el lunes, pero el primer día hábil de la semana es un día problemático para quienes están involucrados en investigaciones antilavado. “¿Dónde estaba usted el [insertar...

Este artículo se presenta como ejemplo de esfuerzos efectivos de antilavado de dinero en la detección e investigación de cooperación entre los sectores privado y estatales y también como esfuerzo de cooperación importante entre varios gobiernos y departamentos internos. El Sr. Chia-Jui (Mike) Lan, cuyo...

Karen O'Brien es la dueña actual de Global Compliance Solutions, una compañía dedicada a ayudar a las empresas con el cumplimiento del antilavado de dinero. Antes, fue un oficial de policía del servicio de Policía de Toronto por 16 años, de los que durante los...

ACAMS Today tuvo la oportunidad de entrevistar a Deborah Morrisey, CAMS, la agente especial asistente encargada de Investigaciones Nacionales de Seguridad en Miami, Florida sobre su extensa carrera en investigaciones financieras. Morrisey es jefa de equipo de cuatro grupos de investigadores que cubren todos los...

Orasa Shirley Patterson es una analista superior de cumplimiento de ALD en Citigroup en Tampa, Florida. Patterson coopera con la Revista de Transacción Periódica (PTR por sus siglas en inglés) analizando transacciones y patrones de transacciones relacionados con la actividad de clientes de Bancos Extranjeros...

Thomas Totton es un profesional superior de banco con más de 30 años de experiencia en una variedad de cargos en numerosas empresas de servicios financieros. Es un banquero calificado, Socio del Instituto de Contadores Públicos en Irlanda y está graduado de la Universidad de...

La carrera de Robert Hawkes abarca 23 años en la policía. Es miembro del Servicio de Policía Regional de Durham, Unidad de Inteligencia — Confiscación de Activos y el jefe de equipo para la Unidad Provincial de Confiscación de Activos. En los últimos ocho años...

Uno de mis pasatiempos es hacer compras (sé que muchos de ustedes estarán pensando — por supuesto — eres mujer); sin embargo, no a todas las mujeres les gusta comprar en el sentido de ir a un centro comercial, pelearse con las masas y ponerse...

Colaboración y certificación avanzada Han pasado muchas cosas desde la edición del año pasado de ACAMS Today, “De Las Autoridades De Control Legal”. Hemos mejorado el acceso que tienen ustedes a los líderes clave de la comunidad del antilavado de dinero por medio de entrevistas...