Colaboración y certificación avanzada Han pasado muchas cosas desde la edición del año pasado de ACAMS Today, “De Las Autoridades De Control Legal”. Hemos mejorado el acceso que tienen ustedes a los líderes clave de la comunidad del antilavado de dinero por medio de entrevistas...

Los profesionales de antilavado de dinero (ALD) han estado dedicándose intensamente a los casos recientes sobre acciones significativas contra instituciones financieras y negocios de servicios de dinero (MB en inglés) tratando de descifrar las complejidades de los temas núcleo y las debilidades de varios programas...

Jeannette van Geest ha estado llevando a cabo labores de cumplimiento por más de 14 años. Primero fue oficial de cumplimiento para Citco Fund Services en Curaçao, donde llegó finalmente a ser oficial de cumplimento global responsable de cumplimento de la División de Servicios de...

Dave Dekkers viene ocupando diferentes cargos en la batalla contra el delito financiero desde hace más de 10 años, trabajando o bien para instituciones financieras o para vendedores quienes dan soluciones a la industria financiera. El interés de Dekker y su pasión para oponerse al...

Uno de los desafíos más formidables para los socios de ACAMS consiste en estudiar para el examen de CAMS. Para muchos de nosotros, han pasado años desde la última vez que tomamos un libro de texto con la intención de aprender tanto como para dar...

El Brasil representa uno de los países más dinámicos del mundo en términos de oportunidades de negocios. Es la mayor economía de América Latina y posee recursos naturales sustanciales y un ambiente económico relativamente liberal. Varios grupos de reflexión (think tanks) y ONGs (por ejemplo,...

Hacia el final del año surgió a la vida una nueva unidad de lucha contra el delito financiero. El 20 de diciembre de 2012, se firmó la resolución 914/2012 que por ley creó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), nueva unidad...

Jeremy Thompson es el gerente de desarrollo de productos de ACAMS. Desde 2006 ha estado en la organización y sus responsabilidades cubren desde la arquitectura y diseño de los sitios web de ACAMS hasta el desarrollo de nuevos productos y encargarse de los proyectos técnicos....

En los Estados Unidos, 2.3 mil millones1 usan las redes sociales. Desde los comienzos en 1999, cuando Six Degrees.com2 llegó a tener 3.5 millones de usuarios, el número de sitios reconocidos de redes sociales ha estallado para llegar a más de 200 con 69 por...

ACAMS Today tuvo la oportunidad de hablar con el Coronel de Policía Seehanat Prayoonrat, Ph.D (Derecho), secretario general de la Oficina de Anti-Lavado de Dinero (AMLO en inglés), el FIU de Tailandia. Khun Prayoonrat ha sido el director de la AMLO desde marzo de 2012....