Los Programas de Ciudadanía por Inversión (CIP en inglés), conocidos también como Programas de Inmigrante Inversor, le otorgan la ciudadanía a individuos de alto valor neto quienes cumplen con los requisitos y hacen inversiones de capital significativos para estimular el desarrollo económico de un país....

El ALD es dados, blackjack, poker y la ruleta también. Las posibilidades son que cuando usted mire de cerca la mayor parte de los casos de lavado de dinero — los juegos de azar habrán sido un elemento, tema o excusa. Aunque millones de personas...

La Bitcoin (BTC) es un mecanismo de pagos emergente que muchos, si no la mayoría de los lectores de ACAMS Today desconocen. Aun así, tiene suficiente popularidad y se conoce lo suficiente para no sólo tener su propia página en Wikipedia1 y un Wiki,2 sino...

En enero de 2007 Catherine Cortez Masto ocupó por primera vez el cargo de Procuradora General de Nevada. En febrero de 2007 defendió que se creara un Grupo de Trabajo de Metanfetamina para combatir el uso y la distribución de metanfetaminas en Nevada. La Procuradora...

Idris Fidela Clarke es la directora de la Comisión Regulatoria de Servicios Financieros y la reguladora para St. Kitts. Ha tenido estos cargos desde 2005. En 2009 se la nombró la agente registradora (registrar) de empresas, fideicomisos, asociaciones incorporadas y fundaciones, y también ocupa ese...

La carrera de Alpaslan Çakir en ALD ha cubierto varios cargos y se ha extendido por varios países. Çakir es un gerente global de anti-lavado de dinero y MLRO en el Turkish Bank Financial Group que tiene cuatro bancos en Turquía, Inglaterra y el Norte...

Felicitaciones a Kim Garner,¡el socio número 15,000 de ACAMS! ACAMS Today tuvo la oportunidad de hablar con el socio número 15,000 Kim Garner, vicepresidenta senior de Seguridad Global e Investigaciones de MoneyGram. MoneyGram participó recientemente en la ACAMS Enterprise membership. Garner empezó en MoneyGram International...

Puesta al día de ACAMS Acabo de completar mi tercer año como vicepresidente ejecutivo de esta gran organización y sigo asombrándome del elevado número de expertos que forman parte de ella. Ustedes han sido generosos con su tiempo, ya sea para dar conferencias, impartir seminarios...

¡Se buscan! Profesionales premiados cuyos esfuerzos y talentos en el campo de cumplimiento ha llevado al reconocimiento de sus pares y la confianza de sus instituciones. ¡Recompensa! Fortuna y gloria para los que estén dispuestos a alcanzar lo mismo. Felicitaciones a nuestros ganadores: James Candelmo,...

ACAMS se encuentra orgullosa de sus miembros y de sus muchos logros en la lucha contra los delitos financieros. ACAMS todos los años hace un reconocimiento de los pocos individuos de los que la donación de su tiempo y talentos han impactado de manera significativa...