Cómo impedir que le pase a su institución Se ha escrito mucho, incluyendo un informe mismo de 300 páginas del Subcomité del Senado de los EE. UU., sobre los temas de ALD en el HSBC. Estos escritos incluyen notas de primera plana de publicaciones de...

La 11ª Conferencia Anual de ACAMS sobre ALD y Delito Financiero llevada a cabo en Las Vegas en octubre fue la mejor a la que he asistido. Con más de 1,500 personas de todo el globo participando en el evento de tres días, el personal...

La Ley del Patriota de EE. UU. (Patriot Act) fue refrendada por el presidente George W. Bush el 26 de octubre de 2001. Fue promulgada como resultado del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Con el 11 de septiembre en mente, la Ley...

La incorporación de los videojuegos al proceso de "lavado, secado y doblado" del lavadero puede parecer una broma para algunos, pero cualquiera que haya participado en los mundos virtuales más populares como Second Life [Segunda Vida] tendría que entender por qué esto es algo de...

Charles Falciglia es miembro de larga data del Grupo de Tareas Editoriales (ETF por sus siglas en inglés) de ACAMS. Desde que ingresó a ETF en 2006, su participación y contribuciones a las publicaciones de ACAMS han sido significativas. Durante sus dos años como jefe...

Quiebra. La palabra trae un suspiro profundo y revoleo de ojos a los directamente responsables de manejar un portfolio de préstamos al consumidor o de tarjetas de crédito en una institución financiera. Se consideran préstamos al consumidor los no garantizados por una hipoteca, con preponderancia...

Anuradha Shaw es profesora titular y gerente de desarrollo de negocios en el Centre for Banking de BIBF. Empezó su carrera en BIBF en septiembre de 2009. Shaw ha tenido más de 35 años de experiencia laboral y de capacitación en papeles de gestión bancaria...