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How Money Laundering Affects the Environment

ACAMS Conexión, ACAMS Today Español, Acceso LatAm, Español, Featured Column

Cómo el lavado de dinero afecta a el medio ambiente

September 19, 2024September 30, 2024 /Leave a comment

E l lavado de dinero es un proceso en el cual las ganancias obtenidas de actividades ilícitas se integran al sistema financiero legal. Este fenómeno no solo afecta la economía, sino que también tiene un impacto devastador en el medioambiente Las actividades ilegales como la...

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ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

La lucha contra el fraude por pagos automáticos y otras estafas en línea

September 13, 2024 /Leave a comment

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Chris Ainsley, director de gestión de riesgo de fraude en Santander Bank. Con más de 20 años de experiencia en Santander, Ainsley detalla cómo instituciones financieras como la suya, están luchando contra el actual...

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ACAMS Conexión, ACAMS Today Español, Acceso LatAm, Español, Featured Column

Las estafas románticas y sus metodologías

September 12, 2024September 20, 2024 /Leave a comment

Las estafas románticas se están volviendo muy comunes en todo el mundo, de acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), en 2023 se recibieron 853,935 denuncias de estafas por un total de casi 2,700 millones de dólares perdidos por...

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ACAMS Conexión, Español

La trata de personas en el comercio de estafas

August 26, 2024August 26, 2024 /Leave a comment

La esclavitud cibernética es un nuevo delito que surgió en 2022. Implica el fraude, la trata de personas, la esclavitud moderna, las criptomonedas y el lavado de dinero—en adelante denominado «la trata de personas en el comercio de estafas». La trata de personas en el...

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ACAMS Conexión, Español

Combatiendo el fraude con los pagos entre particulares

August 26, 2024August 26, 2024 /Leave a comment

Con la innovación de la última década en el mundo de la tecnología financiera (fintech, en inglés), los peer-to-peer payments (P2P), o pagos entre particulares, han ganado una popularidad significativa. Los pagos entre particulares se realizan casi en tiempo real, lo que los hace convenientes...

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ACAMS Conexión, Español

Técnicas ADN para combatir los delitos contra la vida silvestre

August 26, 2024August 26, 2024 /Leave a comment

M iles de partes y productos de animales, así como también plantas, se comercian todos los días en Hong Kong. Algunos de estos productos son legales y otros no. Los científicos de Hong Kong están desarrollando técnicas de ácido desoxirribonucleico (ADN) para ayudar a detener...

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Preventing Crime and Adopting a Regulatory Framework, With Kraken’s CJ Rinaldi

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

Previniendo el crimen y adoptando un marco regulatorio, con CJ Rinaldi

August 26, 2024 /Leave a comment

E n este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer y CJ Rinaldi, director de cumplimiento de Kraken Digital Asset Exchange, hablan sobre los esfuerzos de los proveedores de servicios de activos virtuales para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el incumplimiento...

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ACAMS Conexión, Español

¿Quién me textea ahora?

July 24, 2024 /Leave a comment

Con un desplazamiento enfático y un clic rápido, se abre un mensaje de texto, considerando que proviene de alguien familiar o al menos que suena familiar. Querían una acción rápida de su parte y la necesitaban ayer, pero ¿por qué se comunican con usted a...

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ACAMS Conexión, ACAMS Today Español, Acceso LatAm, Español, Interviews

Francisco Alcides Ortega: Un nuevo ecosistema digital

July 24, 2024September 20, 2024 /Leave a comment

ACAMS Today entrevisto a Francisco Alcides Ortega, fundador de RemisApp y director de cumplimiento de Envíos 22-24. Ortega comenzó su trayectoria educativa obteniendo una licenciatura en ciencias de los alimentos y nutrición de la Universidad de Florida. Esta base sólida se fortaleció obteniendo una maestría...

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ACAMS Conexión, Español, Interviews

Evelyn Chumbow: Sobreviviente de la esclavitud moderna

July 24, 2024August 30, 2024 /Leave a comment

ACAMS Today entrevistó a Evelyn Chumbow, sobreviviente de la trata de niños, ahora dedicada al activismo contra la trata y oradora pública que ha centrado el trabajo a poner fin a la esclavitud moderna—un delito que afecta a aproximadamente 40 millones de víctimas en todo el...

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