Los atentados perpetrados por operadores solitarios, caracterizados por individuos que actúan sin vínculos directos con organizaciones terroristas establecidas, se han convertido en un acuciante problema de seguridad a escala mundial. Si bien el concepto de lobo solitario no es nuevo, los mecanismos de financiación que...

La evaluación de riesgos para toda la empresa es una declaración exhaustiva para la gestión del riesgo de delitos financieros a nivel de empresa. También cubre las sucursales/filiales extranjeras de la empresa. El enfoque basado en el riesgo, recomendado por las 40 Recomendaciones del Grupo...

La Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) ha publicado información en la que pide a las instituciones financieras que estén atentas a los abusos financieros a personas mayores y que denuncien estos abusos cuando los detecten. Aunque se centra en...

Las agencias policiales han recorrido un largo camino en lo que respecta a las investigaciones de delitos financieros y a la importancia que se les da a estos casos. Aunque la mayoría de los agentes no lo consideran necesariamente un trabajo de primera categoría, su...

La subregión del Gran Mekong se ha convertido en un foco de operaciones de estafa en línea a gran escala vinculadas a grupos con sede en China que han surgido en las zonas económicas especiales de Camboya, Laos y Myanmar. Esta industria de la ciberestafa...

Conozca a su cliente es un tema familiar para todos los bancos, independientemente de su tamaño. Tradicionalmente, para los bancos comunitarios, este era uno de los espacios vacíos más fáciles de rellenar. Ser local generalmente significaba que un banquero comunitario conocía a su cliente personalmente...