El titular de esta edición es una pregunta y, probablemente, una que muchos de nosotros nunca hemos pensado hasta hace poco: ¿Deportes de fantasía o lavado de dinero? Cuando me enteré por primera vez de los deportes de fantasía estaba en la universidad. Un buen...

Los testigos expertos de hoy en día no se restringen a médicos, profesores, contadores y otros profesionales parecidos. Potencialmente, cualquier persona puede ser jurada como testigo experto si su testimonio—en virtud de su educación, experiencia o conocimiento especializado—puede ayudar al tribunal. En el campo del...

Amedida que avanzamos en y a través de 2016, las amenazas terroristas más significativas a la sociedad occidental son planteadas por los terroristas del Estado Islámico o las organizaciones yihadistas. Como lo demuestran los ataques de París del 13 de noviembre del 2015, la interrupción...

André Burrell es el director de cumplimiento sénior de Microsoft Payments, Inc. Comenzó su carrera en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York como abogado. En 2006, Burrell fue a trabajar en Deloitte Financial Advisory Services, donde fue un alto directivo y dirigió...

Robert Cohen comenzó su carrera de cumplimiento en la banca en Citigroup donde apoyó un proyecto de monitoreo transaccional de lanzamiento a gran escala. Luego se unió al equipo asesor de riesgo regulatorio y cumplimiento de PricewaterhouseCoopers donde asesoró a un número de clientes en...

Paul Dougherty es el vicepresidente sénior y director de cumplimiento de delitos financieros de Fifth Third Bank. Lleva adelante los programas de antilavado de dinero (ALD) y de sanciones económicas de Fifth Third Bank y es responsable de asegurar el cumplimiento de las leyes y...

John McCarthy ha estado involucrado directamente en los campos de seguridad nacional, la aplicación de la ley y el cumplimiento durante más de dos décadas. A lo largo de su carrera, ha tenido la suerte de contribuir a equipos de profesionales que buscan construir programas...

En Almaty en diciembre pasado, un grupo de profesionales del antilavado de dinero/la lucha contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) y de delitos financieros de la comunidad financiera de Kazajistán se reunieron para un seminario extendido de preparación de CAMS de dos días y un...

La carrera de Christine Reid cubre más de 25 años en el campo de los servicios financieros. Ella es una consumada profesional de cumplimiento con amplia experiencia regulatoria, particularmente en la industria de valores. Durante los últimos 10 años se ha centrado en la lucha...

Un desafío grave que afecta a las pequeñas y medianas instituciones financieras es la pérdida de personal de cumplimiento de talento y experiencia que migra a organizaciones competidoras que ofrecen salarios significativamente más altos y beneficios más atractivos. Esto puede ser frustrante cuando una cantidad...