Zach Miller es el gerente de operaciones (oficial adjunto de BSA) de la Ley de Secreto Bancario/antilavado de dinero (BSA/ALD) de Metro Bank, una institución de banca minorista en el centro sur de Pensilvania. Miller se encarga de gestionar las investigaciones de ALD, la presentación...

Samuel Chukwuka Onyeka lidera la Unidad de Antilavado de Dinero/ Financiamiento del Contraterrorismo (ALD/CTF) de la Dirección de Inspección de la Comisión Nacional de Seguros de Nigeria. Con más de 20 años de experiencia en derecho, seguros y gestión de riesgos, Onyeka es, sin duda,...

Murray Bowen fue criado en el pueblito de Moore Haven en el condado de Glades, Florida, por padres quienes cumplían tareas de control legal. El condado tenía una población total de 6.500. Bowen entró a ACAMS en 2008 en el equipo de atención al socio....

Australia, miembro fundador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo Egmont, ha sido considerado un país con un régimen robusto de antilavado de dinero/financiamiento contra el terrorismo (ALD/CTF). Sin embargo, el anuncio hecho por la Policía Federal Australiana (AFP)1 de su operación...

Greg Ruppert es el jefe del grupo de Investigaciones de Delitos Financieros (FCI) de Charles Schwab Corporation, que abarca los programas de antilavado de dinero (ALD), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la prevención del fraude y de investigación de toda la empresa....

Michael Amo se encuentra contratado por Promontory Financial Group cumpliendo una variedad de cargos relacionados con la Ley de Secreto Bancario/antilavado de dinero (BSA/ALD) en funciones de regulación y cumplimiento en instituciones financieras internacionales y nacionales con una especialización en control de las transacciones de...

Mientras usted lee esto, ACAMS está celebrando el 20 aniversario de nuestra Conferencia Anual Internacional de ALD y de Delitos Financieros de moneylaundering.com. Con más de 26.000 miembros en todo el mundo, nuestro éxito se debe, en gran parte, a la participación en la lucha...

Hace unos años tuve la oportunidad de visitar el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, Florida. Resultó interesante ver un atisbo del programa espacial en los EE.UU. y escuchar algunas de las historias sobre cómo se construyó. Lo disfruté inmensamente porque nunca antes había estado...

En octubre de 2014, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió una Guía Orientativa para un Enfoque Basado en el Riesgo (RBA) para el Sector Bancario. Esta guía actualiza la guía de 2007 para que esté en consonancia con las nuevas recomendaciones del GAFI....

Nuestros miembros son parte integral de la lucha contra la delincuencia financiera. Al detectar una operación sospechosa, descubrir algo inusual en el comportamiento de su cliente o hacer un gran avance en la investigación, usted es un jugador importante en la lucha contra la delincuencia...