En el artículo Traffickers, Terrorists and Tax Criminals,1 publicado en el Journal of International Banking and Financial Law de 2013, traté de explicar los entonces novedosos aspectos de la delincuencia fiscal en Singapur, y cómo se ha añadido una nueva dimensión al régimen de contra...

Karen Yau se unió a la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) en 2011. Como gerente de operaciones de la sede de ACAMS Asia, es responsable de mantener la administración y las operaciones eficientes y eficaces en la oficina de Asia, el...

Ya que el año 2014 llega a su fin, es el momento oportuno para hacer un balance de la comunidad del antilavado de dinero (ALD) y los temas que desafían nuestra membresía de ACAMS. Esta edición de ACAMS Today cubre muchas de estas áreas y...

¡Felicitaciones Clase de 2014! Esta frase generalmente connota tiempo de graduación para la mayoría de nosotros. Graduarse generalmente significa el fin de un capítulo en nuestras vidas y el comienzo de uno nuevo. Las ceremonias de graduación son un momento para reconocer el trabajo y...

El Capítulo de ACAMS de Greater Salt Lake City organizó su evento de lanzamiento, generosamente patrocinado por RDC, el 6 de noviembre del 2014. Con casi 70 profesionales de ALD presentes, el evento marcó un comienzo auspicioso para el capítulo. Puntualizado por unas sesiones de...

La 13ª Conferencia Anual de ALD y Delito Financiero de ACAMS fue un gran éxito en muchos niveles. La conferencia se celebró en su ahora ubicación habitual el ARIA Resort & Casino en Las Vegas. La meticulosa planificación de eventos de ACAMS ofreció a los...

Este es el segundo de dos artículos que abordan la orientación sobre la Adecuada Gestión de los Riesgos Relacionados con el Blanquero de Capitales y la Financion del Terrorismo del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS).1 El artículo anterior se ocupó de la adecuada...

¿Cómo deberían ver al Estado Islámico los oficiales de cumplimiento de instituciones financieras, los analistas y los investigadores? Por un lado, como ciudadanos preocupados, deberían ver el Estado Islámico como la organización terrorista bárbara y matona que es. Por otra parte, como profesionales de cumplimiento,...

ACAMS Today tuvo la oportunidad de entrevistar a los ganadores de los premios junto con dos miembros de la junta asesora del Capítulo de Montréal, Sylvain Perreault y Éric Lachapelle. La entrevista cubre temas que van desde la forma en que entraron en el campo...

Desde la primera vez que una persona le dijo a otra: “Quiero eso que tienes”, ha habido necesidad de moneda fiable. Inicialmente, esa moneda consistía en un sistema de trueque en el que se negociaban bienes y/o servicios. Eventualmente esto pasó a monedas, que a...