Como ex agente especial de Investigación Criminal (CI) del IRS, estuve en el negocio de la caza de defraudadores, grandes estafadores y ladrones de cuello blanco. El deporte no era para los detectives financieramente débiles de corazón. Aquellos dignos de captura y enjuiciamiento camuflaban bien...

Puede ser que poner su planificación investigativa de antilavado de dinero (ALD) en la inversa podría en realidad actualizarla? Por su mayor parte, el ALD se enseña e investiga desde una perspectiva de arriba hacia abajo. Los casos son diseñados comúnmente siguiendo los fondos sospechosos...