Sistemas de ALD: La Planificación para la Implementación Exitosa
Los encargados de mejorar o sustituir los sistemas de antilavado de dinero (ALD) de una institución financiera se enfrentan a una compleja serie de retos que están íntimamente relacionados, lo que tendrá repercusiones en prácticamente todos los aspectos de las operaciones de la institución. Una...