REVUE DES DÉLITS FINANCIERS MONDIAUX

ACAMS Today Europe, Français, May - June 2021, REVUE DES DÉLITS FINANCIERS MONDIAUX

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Les relations entre les États-Unis et l’Union européenne (l’UE) sont sans aucun doute amicales. Toutefois, le régime de sanctions récemment mis en œuvre par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC, pour Office of Foreign Assets Control) du Trésor américain a créé des frictions...
ACAMS Today Europe, Français, May 2020 - June 2020, REVUE DES DÉLITS FINANCIERS MONDIAUX

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Bien que les enquêtes sur la lutte contre blanchiment de capitaux (LBC) soient en constante évolution, une source majeure de profit illégal à l’échelle internationale demeure largement inconnue : le trafic d’espèces sauvages. Le trafic d’espèces sauvages est un commerce illégal majeur1 et un crime environnemental...