Im April 2020 waren die deutschen Gesundheitsbehörden verblüfft, als sie entdeckten, dass medizinische Masken im Wert von 2,4 Millionen Euro verschwunden waren. Es wurden anscheinend zehn Millionen Masken von zwei rechtmässigen Unternehmen in Zürich und Hamburg bestellt, die wiederum eine in Spanien registrierte Webseite kontaktierten,...

Angesichts der vielen Geldwäscheskandale und Ermittlungen im Bankensektor schleusen Geldwäscherinnen und Geldwäscher zunehmend illegale Gelder durch die Investmentfonds-Branche, die erwiesenermaßen für die Platzierung, Umschichtung und/oder Integrationsphasen von Geldwäsche anfällig ist. Der nachstehende Beitrag bietet eine Übersicht über die wichtigsten regulatorischen Entwicklungen in Bezug auf Investmentfonds...

En avril 2020, les autorités sanitaires allemandes ont été déconcertées de découvrir que des masques médicaux d’une valeur de 2,4 millions d’euros avaient disparu. Dix millions de masques avaient apparemment été commandés à deux sociétés de Zurich et de Hambourg, qui ont à leur tour...

Dan Benisty est responsable conformité lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) pour l’Europe du Nord auprès de l’entreprise de transfert d’argent, Western Union. Depuis 2013, il est co-fondateur et président du Chapitre France de l’ACAMS ainsi que co-directeur du...