Supervisor Canadiense de ALD Promete Más Cumplimento
Por: Gabriel Vedrenne La unidad de inteligencia canadiense y principal regulador de antilavado de dinero (ALD), FINTRAC (por sus siglas en inglés), que reanudó la imposición de multas en 2020 tras un paréntesis de casi cuatro años, seguirá sancionando a las empresas por sus infracciones...