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Por: Fred Williams y Gabriel Vedrenne En medio de un descenso general en la aplicación de la normativa estadounidense en todas las categorías, las acciones federales de antilavado de dinero (ALD) aumentaron en valor agregado el año pasado, pero se hundieron en términos de volumen,...
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Por: Fred Williams El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS, por sus siglas en inglés), multó a Robinhood Markets con 30 millones de dólares por «violaciones significativas» de las normas de antilavado de dinero y de ciberseguridad, lo que marca la primera sanción...
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Por: Koos Couvée El banco central holandés multó a Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, con 3.3 millones de euros por gestionar transacciones denominadas en criptomonedas, mantener billeteras digitales y ofrecer otros servicios financieros en el país sin autorización. En una notificación de...
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Por: Gabriel Vedrenne Los países de la Unión Europea quieren que un inminente regulador del antilavado de dinero (ALD) en todo el bloque supervise directamente todo tipo de instituciones financieras, incluidos los proveedores de servicios de activos virtuales, y que vigile al menos un banco...
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Por: Gabriel Vedrenne Una investigación de tres años sobre el lavado de dinero en Columbia Británica terminó con llamamientos para que la provincia canadiense refuerce drásticamente la supervisión de las empresas de servicios monetarios, los agentes hipotecarios, las agencias inmobiliarias y otras compañías. Pero después...