Por: Valentina Pasquali La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. esbozó planes para impulsar el intercambio de datos sobre transferencias ilícitas vinculadas a Rusia con las unidades de inteligencia de Canadá, el Reino Unido y otros siete países, semanas después de que el Kremlin desencadenara...

Por: Valentina Pasquali y Koos Couvée Las autoridades estadounidenses impusieron sanciones a los dos mayores prestamistas de Rusia, que juntos poseen más de la mitad de los activos bancarios del país, y a 90 de sus filiales extranjeros, horas después de que las fuerzas rusas...

Por: Koos Couvée y Valentina Pasquali Gran Bretaña, la Unión Europea y EE.UU. aprobaron una serie de sanciones contra Rusia, horas después de que el Kremlin reconociera formalmente la independencia de dos zonas controladas por los separatistas en el este de Ucrania, amenazando con una...

Por: Koos Couvée Un exejecutivo de criptomonedas acusado de violar la Ley de Secreto Bancario en EE.UU solicitó a un tribunal del Reino Unido que obligue a Wise, un proveedor local de dinero electrónico, a darle acceso a tres reportes de operaciones sospechosas (ROS) que...