Los esfuerzos de debida diligencia dentro de una institución financiera se refieren a todas las acciones que realizan las funciones de soporte para identificar y conocer de manera integral a sus clientes, productos y servicios. Las instituciones financieras ejecutan dichas funciones de soporte para...

El negocio financiero tradicional experimenta un periodo de disrupción con el crecimiento y desarrollo de temas tales como macrodatos, blockchain, monedas criptográficas y la inteligencia artificial (IA), entre otros.Ese impacto se manifiesta claramente en varios ámbitos en general: calificación o solvencia crediticia, investigación sobre mercados,...