全球防範金融犯罪法規規定，受監管企業必須從洗錢、資助恐怖活動和武器擴散角度評估業務風險。金融犯罪風險評估的重要組成部分包括理解和評估業務交易所在地域產生的風險。本文介紹了地域風險評估的含義以及風險評估的最佳實踐。
金融犯罪風險角度的地域風險評估
地域風險評估是指對業務交易所在國家或地區的相關洗錢 / 資助恐怖活動和武器擴散的客觀獨立評估。
地域風險評估必須考慮國內和跨境來源的各種金融犯罪風險因素，例如，特定司法管轄區的國家級風險評估，以及防制洗錢金融行動工作組織等國際組織的出版物。
為何要評估地域洗錢風險？
企業在接洽國外個人或企業時，就會暴露於