Hace años, durante una época de transformaciones, Apple Computers presentaba la Macintosh, que revolucionó la forma en que las personas interactuaban y adoptaban la tecnología. El transbordador espacial Discovery despegaba en su viaje inaugural y durante su vida útil acumuló más tiempo de vuelo...

DDesde una perspectiva canadiense, la guerra contra las drogas comenzó en 1908 con la aprobación de la Ley del Opio y, en realidad, la guerra nunca ha terminado. Las leyes canadienses sobre drogas han pasado por varias versiones y, el 17 de octubre de 2018,...

ACAMS Today  dialogó con Elaine Yancey, CAMS, la nueva presidenta del Comité Editorial de ACAMS Today  sobre sus inicios en el campo de la lucha contra el delito financiero, su interés por escribir y sus consejos para los colegas redactores en este campo. Yancey es...

Un grupo de trabajo del Departamento del Tesoro de los EE.UU., compuesto por las principales agencias reguladoras, ha hecho un llamado para que el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario/antilavado de dinero (BSA/AML, por sus siglas en inglés) sea más efectiva, asequible y...

El primer cuarto del siglo XXI se está cerrando—pero para los ladrones financieros, algunas cosas nunca cambian. El robo de bancos, el lavado de dinero e incluso el hurto de carteras1 son tan populares como siempre y muchas de las estafas antiguas se han...

ACAMS Today  entrevistó a Angel Nguyen Swift, vicepresidente de cumplimiento y soluciones de delitos financieros de Enigma, para dialogar acerca de la concientización sobre la trata de personas, el proyecto STAT y el poder de la colaboración. Nguyen Swift se unió recientemente a Enigma...

TEl pangolín, una criatura que se encuentra mayormente en África, es el mamífero más traficado del mundo. Esta criatura parece prehistórica, pesa entre 2 y 33 kilogramos y mide entre 30 y 152 centímetros. Se estima que más de 2,7 millones de pangolines son atrapados...

ACAMS Today dialogó con la Dra. Katherine Jeffery, directora de mercadeo y cofundadora de MADE BY FREE WOMEN (HECHO POR MUJERES LIBRES), para hablar sobre su empresa social de baja rentabilidad y sobre cómo su trabajo les está permitiendo a las artesanas de la...

ACAMS Today  se reunió con Lydia Cacho en la 17.a Conferencia anual de delitos financieros y AML de ACAMS  en Las Vegas, Nevada, para hablar sobre su compromiso de por vida en la lucha por los derechos humanos, su carrera como periodista de investigación,...

¡Feliz Año Nuevo de parte de ACAMS Today ! ACAMS Today  hizo la siguiente pregunta a unos cuantos expertos en antilavado de dinero (ALD): De un profesional de ALD a otro, ¿cómo se establece una base sólida para lograr sus metas en el 2019? Esto...