“A medida que los desafíos de los delitos financieros, como la ciberseguridad, la gestión del ALD y el cumplimiento de las sanciones en un entorno de pagos casi en tiempo real siguen evolucionando, los bancos corresponsales están adaptando sus modelos e identificando formas más...

Anteriormente era el domino exclusivo de los llamados geeks de la tecnología, pero las criptomonedas tales como bitcoin han alimentado el explosivo interés público, en el último año, generando un acalorado debate sobre su papel en la sociedad. ¿Son una herramienta para la actividad...

Desde el saqueo durante las Cruzadas hasta el saqueo de Egipto por parte de Napoleón, las antigüedades han sido durante mucho tiempo símbolos de mundanalidad y estatus. En el mundo actual, las antigüedades se han convertido en inversiones para los consumidores de arte y...

Hoy en día, con el aumento de las multas y las presiones regulatorias, las instituciones financieras están tomando medidas de precaución adicionales para identificar toda actividad sospechosa. Como resultado, los reportes de operaciones sospechosas (ROS) presentados a la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN)...

La inteligencia artificial (IA) está de vuelta, a lo grande, y esta vez funciona. La IA se está desplegando a través de industrias y en muchas áreas problemáticas. Algunas aplicaciones, como los vehículos autónomos, aparecen en la primera plana de los medios de comunicación...

Los departamentos de cumplimiento de antilavado de dinero (ALD) se encuentran tradicionalmente llenos de personas y con poca tecnología. En los próximos cinco años, esto se invertirá. Los departamentos de cumplimiento de ALD están listos para hacer grandes inversiones en tecnología que reducirá significativamente...

Durante julio y agosto, muchos de ustedes se tomarán dos o tres semanas de vacaciones para relajarse, cargar las pilas y reconectar con amigos y familia. Ciertamente será lo que yo haga este año y espero que tengamos unos meses soleados. En los momentos...

El Capítulo de Norte New Jersey (NJ) albergó un evento el 29 de marzo del 2018 llamado Narrativas de los ROS: expectativas de las autoridades de control legal. El Capítulo de NJ coordinó este evento para obtener una mejor comprensión de lo que a...

En lo que se refiere a la Ley de Secreto Bancario (BSA)/antilavado de dinero (ALD), las autoridades de control legal necesitan ser mejores traductoras de las instituciones financieras (FIT). Mientras que sus homólogos del sector privado han invertido recursos, tiempo y esfuerzos sustanciales en...

El robo y el tráfico de bienes culturales, obras de arte y antigüedades se remonta al menos a 3000 años al saqueo de las tumbas de los faraones y los reyes. Desde el momento del primer saqueo, las personas han estado tratando de ocultar...