Español

Construyendo el Mejor Escenario Para Combatir el Crimen Financiero

November 13, 2019November 12, 2019 /Leave a comment

Las redes delictivas transnacionales que lavan dinero producto del delito, la integración mundial de los mercados financieros y las expectativas de los reguladores han ejercido una presión impredecible sobre la capacidad de las instituciones financieras para detectar y perturbar las redes de delincuencia financiera.1...

Acceso LatAm, Español, World Digest

La Ética en el Ámbito Cultural y Empresarial

October 22, 2019November 12, 2019 /Leave a comment

A nivel mundial, la humanidad ha percibido una profunda crisis moral motivada por la violencia, la corrupción y la falta de ética desde hace algunos años. Está ampliamente demostrado que las prácticas corruptas son perjudiciales para la humanidad y para un Estado democrático con estricto...

Español

Acceso Bancario: El Pilar Ausente del Futuro de América Latina

October 16, 2019November 12, 2019 /Leave a comment

El acceso a servicios bancarios básicos es un lujo en muchos casos para una parte significativa de la población en América Latina. A pesar de la fuerte presencia de muchos de los bancos más importantes de EE.UU. y Europa en América Latina, la falta...

Acceso LatAm, Español, Special for the Web

Acceso Bancario: El Pilar Ausente del Futuro de América Latina

October 9, 2019October 11, 2019 /Leave a comment

Español

Lo Que Se Puede Esperar Cuando la OFAC Hace Cumplir la Ley

October 2, 2019November 12, 2019 /Leave a comment

¿No sería estupendo que el cumplimiento de las sanciones viniera acompañado de un menú de lo que se debe y lo que no se debe hacer? Bueno, un poco sí, pero implica participar en una especie de búsqueda del tesoro en el sitio web de...

Español

Políticas Canadienses de Penalización ALD Responden y Plantean Preguntas: Fuentes

October 2, 2019October 1, 2019 /Leave a comment

Por Daniel Bethencourt Los algoritmos previamente confidenciales que los reguladores canadienses utilizan para calcular las sanciones por infracciones de lavado de dinero arrojan más luz sobre su estrategia de aplicación, pero no provocarán una revisión significativa del cumplimiento, dijeron fuentes a ACAMS moneylaundering.com. El...

Español, Interviews

Bryan Ruiz: Negocio de la Marihuana y Retos de Bancarización

September 23, 2019September 23, 2019 /Leave a comment

Durante la 13ª Conferencia Anual Latinoamericana ALD y Delitos Financieros de ACAMS, ACAMS Today Español tuvo la oportunidad de platicar con el Sr. Bryan Ruiz (especialista en lavado de activos) sobre las dificultades a la hora de proveer servicios bancarios a negocios relacionados con...

Español

Prevención y Detección de Tramas Para Evadir Sanciones

September 18, 2019September 16, 2019 /Leave a comment

Las complejas técnicas que emplean algunos individuos y organizaciones para evitar las regulaciones de sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) a menudo aparecen en los titulares. Aunque los delincuentes evaden las sanciones intencionalmente, las...

Español

18 Años Después del 9/11: Otro Momento Crucial en el Financiamiento Global Antiterrorismo

September 18, 2019September 16, 2019 /Leave a comment

En este mes se cumple el 18º aniversario de los horribles ataques del 11 de septiembre de 2001. Estos ataques marcaron tanto el punto culminante de las operaciones terroristas internacionales planificadas y dirigidas por Al Qaeda como el comienzo de la degradación y la...

Español

¿Puede la Tecnología Biométrica Prevenir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo?

September 4, 2019August 30, 2019 /Leave a comment

Durante décadas, el mundo ha estado plagado de empresas delictivas, como el narcotráfico, las organizaciones de trata de personas y el terrorismo. Al principio, estos malos actores eran capaces de eludir las medidas de seguridad con facilidad. Con el tiempo, el sector financiero ha...

ACAMS Today

The Magazine for Career-minded Professionals in the Anti-Money Laundering Field

A Survivor’s Story: Timea Nagy

ACAMS Today: New Developments

Birth of OFAC and the Rise of Global Sanctions

The Underappreciated Instrument of Counterterrorism Sanctions

Help Wanted: Sanctions Compliance Experts in Asia

Construyendo el Mejor Escenario Para Combatir el Crimen Financiero

La Ética en el Ámbito Cultural y Empresarial

Acceso Bancario: El Pilar Ausente del Futuro de América Latina

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Lo Que Se Puede Esperar Cuando la OFAC Hace Cumplir la Ley

Políticas Canadienses de Penalización ALD Responden y Plantean Preguntas: Fuentes

Bryan Ruiz: Negocio de la Marihuana y Retos de Bancarización

Prevención y Detección de Tramas Para Evadir Sanciones

18 Años Después del 9/11: Otro Momento Crucial en el Financiamiento Global Antiterrorismo

¿Puede la Tecnología Biométrica Prevenir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo?