Todas las instituciones financieras son potencialmente los blancos de los delincuentes que tratan de lavar sus ingresos mal habidos de los signos reveladores de su ilícito origen. Para poder utilizar el dinero, los delincuentes y los terroristas tienen que colocarlo en el sistema financiero,...

En este episodio, Kieran Beer dialoga con Rick McDonnell sobre algunas de las nuevas iniciativas y el enfoque del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), incluyendo el impacto que tienen las "identidades digitales" sobre el fraude, la seguridad de las credenciales, el antilavado de dinero...

Los reguladores bancarios emiten asuntos que requieren atención inmediata,1 asuntos que requieren atención o asuntos que requieren atención de la junta2 (denominados colectivamente MRAs, por sus siglas en inglés) a las instituciones financieras (IF) para comunicar preocupaciones de supervisión. Como por ejemplo, una desviación...

ACAMS Today  entrevistó al Dr. Allan Wright, gerente del departamento de investigación del Banco Central de las Bahamas, sobre las deficiencias de las Bahamas en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo (LD/FT) y las ventajas económicas de la región del Caribe....