ACAMS Today  entrevistó al Dr. Allan Wright, gerente del departamento de investigación del Banco Central de las Bahamas, sobre las deficiencias de las Bahamas en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo (LD/FT) y las ventajas económicas de la región del Caribe....

La 5ª directiva contra el lavado de dinero de la Unión Europea (5AMLD, por sus siglas en inglés) publicada el 19 de junio de 2018 ofreció enmiendas a la 4ª directiva contra el lavado de dinero de la Unión Europea (4AMLD, por sus siglas...

El fraude y el lavado de dinero van de la mano y los defraudadores son los primeros en adoptar nuevas oportunidades de lavado de dinero. A medida que la participación en el espacio de las criptomonedas cobra impulso, también lo hace el fraude. Esto...

El panorama actual de la reglamentación es el más complejo que el mundo haya visto jamás, con cambios en la reglamentación del sector de los servicios financieros que se producen cada siete a doce minutos. Con el 80 % del comercio mundial1 viajando por...

En junio de 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó sus directrices actualizadas, en las que se aclara la aplicabilidad de las recomendaciones de GAFI a las monedas virtuales y a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP, por sus siglas en...

El cuarto trimestre de los negocios a menudo trae consigo desafíos únicos. En el idílico contexto de las luces navideñas y el optimismo esperanzado de las resoluciones de año nuevo aún no cumplidas, existe el espectro de la planificación estratégica. Todavía está por verse...

La esclavitud moderna afecta a casi todas las partes del mundo, ya que representa el reclutamiento, el transporte, la recepción y la trata de personas con el fin de explotar su mano de obra. A nivel mundial, se estima que hay más de 40...

ACAMS Today tuvo la oportunidad de hablar con Angela Guanzon—sobreviviente y defensora de la lucha contra la trata de personas—acerca de sus experiencias con la organización para abolir la esclavitud y la trata de personas (CAST, por sus siglas en inglés), además de cómo...

Hay una fórmula fácil para averiguar cómo cumplir con todas las resoluciones futuras: claridad + esfuerzo = éxito. Lo que hace que mantener las resoluciones sea tan difícil es definir lo que realmente se quiere (claridad) y hacer todo lo que esté a la mano...