En los últimos 18 años, las instituciones financieras (IF) han creado e implementado defensas de detección y prevención de lavado de dinero en respuesta a las demandas regulatorias. Los medios por los cuales las IF logran esta tarea han permanecido iguales durante décadas; las...

LLa tecnología blockchain ofrece una amplia gama de soluciones que desafían los modelos de negocios tradicionales, pero esta innovación necesita políticas de gobierno actualizadas para equilibrar la eficiencia y la seguridad pública. La tecnología blockchain permite a los usuarios autónomos transferir riqueza rápidamente, en...

La mayoría tiene una opinión, o varias, sobre las redes sociales. Cómo y por qué estas redes tienen importancia e influencia se puede debatir. Lo que no es discutible es que las plataformas de medios sociales comparten información útil y sí tienen influencia. Las...

William E. Lowe es el presidente y director general de operaciones de Texas Brand Bank y Texas Brand Bancshares, Inc. Lowe se unió al banco en 2008, y se desempeñó como vicepresidente sénior y vicepresidente ejecutivo antes de ser elegido presidente y director en 2012....

Para sumergirse en la importancia de la inteligencia emocional, es imperativo entender lo que realmente es. El concepto de inteligencia emocional realmente despegó en los años 90 cuando Daniel Goleman publicó su libro más vendido, Inteligencia emocional: Por qué puede importar más que el...

La implementación obligatoria de la norma final de debida diligencia del cliente (DDC), incluyendo el cumplimiento del usufructuario, hizo que el año 2018 fuera todo un año para la comunidad delictiva anti-financiera. A medida que los reguladores continúen centrándose en el cumplimiento de la Norma...

Las descripciones de trabajo son los héroes desconocidos en el mundo del empleo. Las descripciones de puestos de trabajo tienen el poder de satisfacer o decepcionar tanto a los buscadores de empleo como a los gerentes de contratación. El propósito de las descripciones de...

El refrán "No es lo que sabes sino a quién conoces" se usa muchas veces para criticar el nepotismo. Pero cuando se trata de corrupción, las conexiones personales y profesionales pueden resultar igualmente problemáticas. Este es el caso con las personas expuestas políticamente (PEP)....