Por: Koos Couvée Las entidades crediticias del Reino Unido están actuando con gran cautela a la hora de procesar los pagos humanitarios a Afganistán, en medio de la falta de orientación y la incertidumbre sobre la composición del nuevo gobierno del país dirigido por...

Por Valentina Pasquali La pérdida de Afganistán ha abierto potencialmente una puerta para que Al Qaeda y otros grupos incluidos en la lista negra amplíen sus redes de recaudación de fondos, y ha puesto de manifiesto el cierre por parte del Agencia Federal de...

Por: Valentina Pasquali La rápida toma de posesión de Afganistán por parte de los talibanes proyecta una larga sombra sobre el sistema financiero del país y pone en peligro el flujo de ayuda humanitaria a la nación asediada, según explicaron fuentes a ACAMS moneylaundering.com....

Por: Valentina Pasquali La rapidez con la que los talibanes tomaron el control de gran parte de Afganistán tomó por sorpresa al ejército y el cuerpo de inteligencia de EE.UU., y puso en manos de la Casa Blanca la difícil tarea de recalibrar rápidamente...

Por: Koos Couvée Las instituciones financieras de la Unión Europea tendrán que dar a sus altos cargos de antilavado de dinero (ALD), acceso directo y significativo a los directores del consejo y garantizar regularmente que disponen de recursos suficientes para realizar su labor, según...