ACAMS Today  se reunió con Lydia Cacho en la 17.a Conferencia anual de delitos financieros y AML de ACAMS  en Las Vegas, Nevada, para hablar sobre su compromiso de por vida en la lucha por los derechos humanos, su carrera como periodista de investigación,...

¡Feliz Año Nuevo de parte de ACAMS Today ! ACAMS Today  hizo la siguiente pregunta a unos cuantos expertos en antilavado de dinero (ALD): De un profesional de ALD a otro, ¿cómo se establece una base sólida para lograr sus metas en el 2019? Esto...

Es la temporada de risas, amor y... ¿robo? A la vez que el espíritu de las fiestas esparce alegría y paz, es el momento de recordar que el delito aumentará. Desde víctimas involuntarias que ingirieron un ponche de más, hasta la solicitud que te conmueve...

Mediante el uso de teléfonos inteligentes y el internet, el fraude electrónico ha crecido a pasos agigantados en los últimos 10 años. Las intrusiones en computadoras y estafas de phishing  son los incidentes que los investigadores manejan todos los días. Sin embargo, cuando se trata...

En esta edición de Conversaciones de ALD, la Voz Invitada de ACAMS, John Byrne, se reúne con el experto internacional Stef Cassella para comentar la importancia de confiscar activos tanto a nivel mundial como nacional. Cassella es actualmente el autor y editor de Money...

Netflix nos recomienda series de TV, Apple permite desbloquear teléfonos mediante el reconocimiento de imagen…sin lugar a duda, la inteligencia artificial (IA) se ha arraigado en nuestra vida diaria. Si un refrigerador es capaz de avisar cuando no queda leche, ¿por qué las plataformas de...

Noventa y ocho por ciento. Noventa y ocho por ciento es básicamente 100 por ciento. Eso es definitivamente cierto en la universidad. Los padres nunca se quejan del 98 por ciento y no hay diferencia entre los dos en términos de nota promedio—ambos ganan...

Hay una constante en el terrorismo: la necesidad de financiación. Debe haber un flujo constante de fondos desde el punto de origen hasta el punto de distribución. Ya sea que los fondos sean necesarios para sostener las operaciones de una organización o las actividades...

Las pruebas independientes de los programas de antilavado de dinero (ALD) de conformidad con los requisitos reglamentarios y la validación de acciones como resultado de Asuntos que Requieren Atención Inmediata, Asuntos que Requieren Atención o Asuntos que Requieren Atención de la Junta (denominados colectivamente...

Como consecuencia de la aprobación de las nuevas leyes en relación a la Prevención Lavado de Activos (PLA) se pueden identificar algunas situaciones preocupantes para el ejercicio de la profesión de contaduría pública en Nicaragua. Las nuevas leyes: Ley 976: Ley de Unidad de Análisis...