Español Archives - ACAMS Today

ACAMS Conexión, Español, moneylaundering.com

FinCEN da el Primer Paso Hacia una Base de Datos Sobre los Beneficiarios Finales

April 13, 2021 /Leave a comment

Por: Valentina Pasquali El Departamento del Tesoro de EE.UU. está solicitando formalmente la opinión de las instituciones financieras y otras partes interesadas para informar sobre el desarrollo de un registro de beneficiarios finales por mandato del Congreso. Los legisladores dieron a la Red Contra los...

ACAMS Conexión, Español

El Manejo de Casos: Haciendo Más con Menos

April 13, 2021 /Leave a comment

El costo de las operaciones contra la delincuencia financiera ha aumentado constantemente debido a dos factores principales: el aumento en el volumen de alertas y la forma en que las unidades operativas se manejan. Los analistas e investigadores de delitos financieros se enfrentan cada día...

ACAMS Conexión, Español

Hágase Escuchar: Participando en la Elaboración de Normas Federales

April 13, 2021 /Leave a comment

Cuando se trata del proceso regulatorio de EE.UU., hay que admirar la naturaleza única de la asociación entre el gobierno y el sector privado que existe en el proceso en la elaboración de normas federales. Mi primer empleo al salir de la universidad consistió en...

Entrevista, Español

Karla Monterrosa-Yancey, CAMS: La Importancia de Abogar por las Mujeres

April 7, 2021April 14, 2021 /Leave a comment

ACAMS Today (AT) entrevistó a su editora en jefe, Karla Monterrosa-Yancey, CAMS, sobre la importancia de los mentores y la defensa de las voces de las mujeres. Monterrosa-Yancey es una editora galardonada quien a través de los últimos 15 años, ha convertido a AT en...

ACAMS Conexión, Español, In Focus

Siete Cambios Previstos Después del COVID-19 en el Sector ALD

March 30, 2021 /Leave a comment

El impacto del COVID-19 puede observarse en casi todos los sectores. Sin embargo, dado que los bancos mundiales suministraron 1,15 billones de dólares por pérdidas hasta el tercer trimestre de 2020, es bastante visible para los bancos e instituciones financieras.1 Los riesgos asociados al financiamiento...

ACAMS Conexión, Español, moneylaundering.com

Unidades de Inteligencia Financiera Europeas a Menudo Carecen Personal y Equipo Contra Delitos Financieros

March 30, 2021March 31, 2021 /Leave a comment

Por: Gabriel Vedrenne Los países europeos, considerados más vulnerables al lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros; no suelen emplear personal y recursos para sus unidades de inteligencia financiera—a un nivel que tenga en cuenta su exposición, según muestran los datos...

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español

Enfocándose en el Comercio Ilícito con Louise Shelley

March 30, 2021 /Leave a comment

En este episodio, Kieran Beer habla con la Dra. Louise Shelley, directora del Centro de Terrorismo, Delincuencia Transnacional y Corrupción (TraCCC, por sus siglas en inglés) de la Universidad George Mason, sobre cómo las organizaciones terroristas se financian mediante la financiación del comercio ilícito— a...

ACAMS Conexión, Entrevista, Español

Patricia Kordesch, CAMS: Colaborando Para Lograr la Igualdad

March 30, 2021March 31, 2021 /Leave a comment

ACAMS Today platicó con Patricia Kordesch, CAMS, sobre cómo utilizar su voz contra la desigualdad en el lugar de trabajo y abrir el camino hacia la igualdad de oportunidades. Kordesch comenzó su carrera en la banca privada, gestionando las relaciones con los clientes en...

ACAMS Conexión, Español

Enfoque Basado en Riesgo: Lecciones Aprendidas Durante la Pandemia

March 16, 2021 /Leave a comment

Al comienzo de la pandemia del COVID-19, el gobierno de EE.UU. aprobó la ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés.) Esta ley fue la respuesta del gobierno al aumento en desempleo y al estancamiento de la...

ACAMS Conexión, Español, moneylaundering.com

Acuerdo en Nueva York Esboza Odisea Bancaria de la Criptomoneda

March 16, 2021March 16, 2021 /Leave a comment

Por: Valentina Pasquali El acuerdo entre los fiscales del estado de Nueva York y un par de empresas de criptomonedas con sede en Hong Kong revela el desafío de esta industria emergente en asegurar el acceso a los servicios financieros convencionales, y cómo este afectó...

ACAMS Today

The Magazine for Career-minded Professionals in the Anti-Money Laundering Field

Increasing Collaboration and Partnerships

The Proactive Blockchain Industry

Technology Will Not Save Us―Rethinking Risk Might

AMLA: The Gamechanger

Surviving and Thriving in Uncertain Times

Español

FinCEN da el Primer Paso Hacia una Base de Datos Sobre los Beneficiarios Finales

El Manejo de Casos: Haciendo Más con Menos

Hágase Escuchar: Participando en la Elaboración de Normas Federales

Karla Monterrosa-Yancey, CAMS: La Importancia de Abogar por las Mujeres

Siete Cambios Previstos Después del COVID-19 en el Sector ALD

Unidades de Inteligencia Financiera Europeas a Menudo Carecen Personal y Equipo Contra Delitos Financieros

Enfocándose en el Comercio Ilícito con Louise Shelley

Patricia Kordesch, CAMS: Colaborando Para Lograr la Igualdad

Enfoque Basado en Riesgo: Lecciones Aprendidas Durante la Pandemia

Acuerdo en Nueva York Esboza Odisea Bancaria de la Criptomoneda