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El nexo entre el terrorismo y la trata de personas

Nota Editorial: Este artículo es la primera de dos partes sobre la trata de personas y las organizaciones terroristas. La trata de personas constituye una grave violación a los derechos humanos y es una de las actividades delictivas más rentables que atrae tanto a pequeños grupos locales como a redes internacionales. En el contexto de la guerra y los conflictos armados,


Para obstáculos del cumplimiento, las fintechs deben aprovechar la tecnología

En la última década, la banca ha experimentado una revolución digital. Las empresas de tecnología financiera (fintech) emergentes han transformado el panorama, pasando de un modelo de banca basado en sucursales a otro que ahora es en primer lugar, cómodamente digital. Con menores barreras de entrada para estas nuevas fintechs,


Bancos comunitarios: Ciberseguridad

Puede que hace años la ciberseguridad era un tema que muchos consideraban «problema de los informáticos». Sin embargo, con un flujo interminable de brechas, jaqueos y ataques que aparecen en las noticias, es y debe ser una prioridad para todos los banqueros. El sistema financiero es uno de los principales objetivos de los ataques, incluidos los bancos comunitarios.


Instituciones británicas de dinero electrónico se enfrentan a un problema de imagen

Por: Koos Couvée Revolut, Allpay, Circle, Wise y otras 285 entidades de dinero electrónico autorizadas en Gran Bretaña han ganado millones de clientes en el país y en el extranjero en los últimos años, desafiando la supremacía de los principales bancos y remitentes en los pagos globales y el cambio de divisas. Pero durante ese ascenso,


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Carreras que valen la pena considerarse

El sector de los servicios financieros, especialmente en el área de la tecnología financiera (fintech, en inglés), ha experimentado una ola de despidos últimamente. A continuación se presentan seis opciones de carreras que están floreciendo en términos de actividad de contratación. Si usted se encuentra en el mercado de trabajo y tiene un carácter relativamente analítico,


El riesgo contextual y su impacto en los programas de ALD y de sanciones

El término «riesgo contextual» se está convirtiendo rápidamente en una palabra de moda en nuestro sector a medida que los avances tecnológicos y la expansión de los datos continúan. Y aunque estos elementos son importantes para la eficiencia cuando se trata de desarrollar una línea de base de riesgo contextual para los clientes, es importante en este proceso no perder el elemento crítico del toque humano.


Cómo Gran Bretaña se convirtió en mayordomo de los criminales financieros del mundo, con Oliver Bullough

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Oliver Bullough, premiado reportero de The Guardian, sobre su último libro, Butler to the World: How Britain Became the Servant of Tycoons, Tax Dodgers, Kleptocrats and Criminals. Bullough detalla cómo Gran Bretaña y sus territorios se convirtieron en los facilitadores favoritos para muchos de los cleptócratas del mundo,


La Asociación Americana de Banqueros rechaza el plan de FinCEN sobre beneficiarios finales

E l plan formal de la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) de EE.UU. para gestionar el acceso a una inminente base de datos sobre los beneficiarios finales y restringir el uso de esa información es «fatalmente defectuoso», según advirtió un importante e influyente grupo bancario. En una carta de 12 páginas,


Elvis y el triángulo del fraude

En 2022 Warner Brothers estrenó la película Elvis, que explora la compleja y polémica relación entre el rey del rock and roll Elvis Presley y su mánager de toda la vida, el coronel Tom Parker, interpretado por el icono de Hollywood Tom Hanks. Mediante la astucia y el encanto, Parker convence a Presley para que le ceda el control exclusivo de la carrera de Presley, que Parker utiliza para enriquecerse por encima de los intereses de Presley.


Trata de personas: Detección e investigación

Nota editorial: Este artículo es el segundo de una serie de dos partes sobre tipologías y metodología de la trata de personas. La primera parte de esta serie, Trata de personas: Tipologías y metodología basadas en personajes,1 volvía a hacer hincapié en la magnitud del problema de la trata de personas y en los principales retos de investigación que hay que abordar,


Daniel Stipano y Jamal El-Hindi: Cómo prepararse para las últimas normativas de FinCEN

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Daniel Stipano, socio de Davis Polk, y Jamal El-Hindi, abogado de Clifford Chance, sobre las nuevas normas de gran alcance de la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) para crear una base de datos de información sobre los beneficiarios finales en EE.UU.


FINTRAC y Scotiabank lanzan iniciativa público-privada contra el tráfico de especies silvestres

Por: Benjamin Hardy y Fred Williams U na nueva asociación público-privada contra el mercado negro mundial de animales salvajes y sus partes fomentará el intercambio de información entre instituciones financieras, grupos conservacionistas y organismos de inteligencia financiera de Canadá, Sudáfrica, Australia, el Reino Unido y otros países, según declaró un funcionario del Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC,


El fenómeno del candidato fraudulento

Creía que había terminado de escribir artículos sobre los efectos de la pandemia en el trabajo y el mercado laboral. Traté el tema sobre el trabajo desde casa, de la vuelta a la oficina, del crecimiento de la tecnología financiera (fintech en inglés) y del renacimiento de la banca digital y de cómo sería la nueva normalidad.


Trata de personas: Tipologías y metodología basadas en personajes

La trata de personas ha sido ampliamente investigada y debatida en diferentes foros y desde diferentes perspectivas. Más recientemente, la brillante serie de tres partes de ACAMS Today, «Entendiendo la Trata de Personas», aclaró conceptos clave, definiciones y modelos de negocio de la trata de personas que son útiles para que todo profesional que lucha contra el delito financiero los entienda.


Matt Richardson: Prevención de la trata de personas y la explotación en línea

ACAMS Today habló con Matt Richardson sobre los esfuerzos contra la trata de personas hacia el futuro, su participación en Dark Highway (un documental sobre la trata de personas televisando en Canadá y EE.UU.) y los diferentes métodos para maximizar la seguridad en línea.


Decenas de informantes contactaron a FinCEN desde diciembre: Fuentes

Más de 50 personas han revelado en secreto a funcionarios estadounidenses sobre deficiencias en antilavado de dinero (ALD) y la evasión de sanciones desde que el Congreso reforzó un programa federal para informantes, según dijeron a ACAMS moneylaundering.com dos fuentes con conocimiento directo del asunto.


La trata de personas vs el tráfico de personas

La trata de personas y el tráfico ilícito de personas deben definirse conforme a la «Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos»1 adoptada por la Asamblea General de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD, por sus siglas en inglés), ya que se considera el primer instrumento internacional con definiciones acordadas sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de personas.


Beneficiarios finales y sanciones contra Rusia: El cumplimiento en 2023

La bola cayó, los fuegos artificiales se desvanecieron y el nuevo año ha llegado con nuevas normas antilavado de dinero (ALD), sanciones y otras responsabilidades relacionadas con el cumplimiento para la industria mundial de servicios financieros.


Luchando contra la explotación de menores en internet, con Jonathan Dupont y Tiffany Polyak

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Jonathan Dupont y Tiffany Polyak sobre el crecimiento de la explotación sexual de menores en línea y el aumento de material de abuso sexual infantil en el internet.


El caso FTX puede ser buena noticia para las crypto

La historia de FTX se desarrolla como una telenovela en la que cada día se producen nuevos giros a la trama. El último giro es la serie de entrevistas en vídeo que Sam Bankman-Fried concedió a varios grandes medios de comunicación y durante las cuales, para resumir, explica esencialmente que no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo dentro de su propia empresa ni de su alcance.