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El mercado negro de aceite de cocina usado

Restaurantes en todo EE.UU. son ahora el objetivo de ladrones que no están interesados en robar dinero en sí, sino algo igualmente valioso: Aceite de cocina usado. ¡Sí, grasa vieja! ¿Alguien ha considerado alguna vez que el aceite de cocina usado que se desecha en los restaurantes tiene un valor sustancial? Según Fortune Business Insights, el mercado negro de aceite de cocina usado está creciendo.


CSAM: El papel de las redes sociales y las jurisdicciones

El abuso infantil es generalmente un acto oculto en nuestra sociedad que suele ocurrir a puerta cerrada y en momentos privados, a menudo perpetrado por aquellos adultos en quienes los niños víctimas confían más. Aunque los métodos de abuso sexual infantil en línea pueden variar de persona a persona, el propósito es el mismo para todos.


Equilibrando la escala del bien mundial y los resultados empresariales

A medida que el espacio de la lucha contra el crimen financiero sigue siendo testigo del desarrollo del discurso medioambiental, social y de gobernanza que ha suscitado tanto elogios como escepticismo en el último año, surge una narrativa que resume una evolución más amplia. Esta narrativa se desarrolla en todo el espectro de las empresas, desde los gigantes mundiales a las ágiles startups y convoca a los líderes a navegar por el delicado equilibrio entre la prosperidad financiera y el bien mayor.


David Mortlock sobre la aplicación de sanciones y la recuperación de activos

En el reciente episodio del podcast Sanctions Space, Justine Walker se une David Mortlock, copresidente del Global Trade & Investment Group y socio gerente para Washington, D.C. de Willkie Farr & Gallagher. Conversan sobre la aplicación de sanciones, la situación con respecto a la incautación y recuperación de activos rusos y cómo podemos ver cambios en el límite del precio del petróleo en 2024.


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Crimen Financiero: Destrucción de la Amazonia de Brasil

La Amazonia, conocida comúnmente como el «pulmón del planeta», no solo es una vasta reserva de biodiversidad, sino también un elemento crucial en la regulación del clima global y un bastión contra el cambio climático. Brasil, siendo uno de los mayores exportadores de carne bovina del mundo, ha visto cómo sus prácticas ganaderas han moldeado de manera irrevocable el paisaje de su región amazónica.


Bancarizar cannabis: el problema de los cafés holandeses

Cultivar cannabis en los Países Bajos es ilegal, pero más de 500 cafés pueden venderlo legalmente en todo el país. Esta extraña dualidad, también conocida como gedoogbeleid, o política de tolerancia, criminaliza el cultivo y el abastecimiento de cannabis mientras las autoridades hacen la vista gorda ante su venta. Desde 1976, la política de drogas de los Países Bajos ha tenido como objetivo mantener las actividades de drogas leves al aire libre, donde puedan ser reguladas, gravadas y controladas.


Las piezas que faltan en las investigaciones de delitos financieros

La inteligencia es un ciclo de recopilación, análisis y presentación de información para guiar las operaciones. Sin embargo, la información más reveladora a menudo no es la que se ha podido reunir sino la que falta. La información sin análisis es como las piezas de un rompecabezas esparcidas sobre una mesa. El análisis es el proceso de ponerlos boca arriba, encontrar los bordes y ordenarlos.


La Unión Europea contra el tráfico de vida silvestre en 2024

La policía descubrió cuatro colmillos de elefante y miles de dólares en efectivo dentro de un BMW durante una parada de tráfico en una autopista de Francia en 2015. Algunos pasajeros intentaron asegurarle a la policía que eran anticuarios, pero una investigación policial descubrió que formaban parte de una banda delictiva irlandesa. Habían estado operando talleres en Francia donde posteriormente se recuperaron millones de euros en marfil y cuernos de rinoceronte.


La engañosa comercialización de cachorros

Después de un agradable fin de semana cuidando perros, soñábamos con añadir un cachorro a nuestra familia. Al navegar por el internet, nuestra ilusión se convirtió en consternación al descubrir el concepto la práctica engañosa de comercializar cachorros de criaderos como si fueran perros rescatados. Los criadores venden estos perros ocultando su origen y financiando actividades delictivas.


Entendiendo las medidas de EE.UU. en la lucha contra el crimen

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Daniel Stipano, socio de Davis Polk & Wardwell, sobre los requisitos en desarrollo de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) y el impacto de la Ley Contra el Lavado de Dinero de 2020 (AMLA, por sus siglas en inglés).


Navegando por el cierre de cuentas

El cierre de cuentas, la reducción del riesgo y la desbancarización son frases que se oyen en todo el panorama bancario de nuestra era. Aunque el proceso parece sencillo a primera vista, puede resultar oneroso. Los cierres pueden producirse por muchas razones: fraude, riesgo inaceptable (lavado de dinero, reputación, geográfico, etc.), falta de información necesaria o incluso por clientes problemáticos.


La importancia de retener a los empleados

Nuestros colegas en el espacio del antilavado de dinero (ALD), el cumplimiento, la regulación y el riesgo trabajan en una serie de áreas, incluyendo las finanzas tradicionales, la tecnología financiera (fintech), las cripto y el espacio de pagos, así como las apuestas deportivas y las empresas de juegos. Una pregunta que ha sido difícil de responder dada la amplia naturaleza del ALD es la siguiente: ¿Qué está pasando con este mercado?


Trata de personas en tiempos de conflicto

La trata de personas aumenta drásticamente en tiempos de conflicto. La combinación de conflicto y migración deja a un número significativo de niños migrantes y refugiados sin custodios, lo cual los pone en alto riesgo de trata relacionada con instituciones, así como de diversas formas de abuso y explotación.


Las organizaciones criminales con sede en China y el Mercado Negro de Cambio de Pesos

Durante décadas, el Mercado Negro de Cambio de Pesos ha sido ampliamente considerado como el sistema de lavado de dinero más extenso, exitoso y eficaz. Los últimos años han sido testigos del destacado ascenso de las organizaciones de lavado de dinero con sede en China y de su inclusión en el Mercado Negro de Cambio de Pesos.


Detener los delitos relacionados con las criptomonedas

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Grant Rabenn, director de Delitos Financieros Legales de Coinbase. Rabenn, un exfiscal federal que manejó algunos de los primeros casos criptográficos del Departamento de Justicia, analiza la promesa de las ofertas de blockchain, al tiempo que reconoce la necesidad de la industria de trabajar con los reguladores para frenar su uso en delitos financieros y lavado de dinero.


Inteligencia artificial y la realidad alternativa

La tecnología es un sector que evoluciona rápidamente y uno de los hechos más comentados tiene que ver con la inteligencia artificial (IA) generativa, según Simplylearn.com. La IA generativa es una tecnología de vanguardia que ha revolucionado varias industrias al permitir que las máquinas creen contenido que se asemeja al trabajo generado por el hombre.


Ciberseguridad en instituciones financieras

La revolución digital ha transformado la manera en que el mundo financiero opera. Esta transformación, aunque llena de oportunidades y ventajas, ha venido acompañada de un conjunto de desafíos, principalmente en el ámbito de la ciberseguridad. El aumento de las transacciones digitales y la aparición de nuevos modelos de negocios financieros han abierto la puerta a actividades ilícitas como el lavado de dinero, planteando la necesidad de robustecer las medidas de seguridad en el sector.


Peter Harrell sobre las sanciones globales en 2024

En el episodio más reciente del Sanctions Space pódcast, Justine Walker conversó con Peter Harrell, abogado y miembro no residente del Carnegie Endowment for International Peace. Discutireon los recientes acontecimientos y aquellos ya previstos en materia de sanciones contra Rusia (incluida la Orden Ejecutiva 14114, el creciente enfoque en terceros países y la evolución de los límites de precios); lo que puede deparar a las relaciones; los controles de exportaciones entre EE.UU. y China; y las prioridades en el Capitolio para 2024.


Seguimiento financiero a los operadores solitarios

Los atentados perpetrados por operadores solitarios, caracterizados por individuos que actúan sin vínculos directos con organizaciones terroristas establecidas, se han convertido en un acuciante problema de seguridad a escala mundial. Si bien el concepto de lobo solitario no es nuevo, los mecanismos de financiación que subyacen a estas operaciones en solitario plantean retos únicos para las autoridades.


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