En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Daniel Stipano, socio de Davis Polk & Wardwell, sobre los requisitos en desarrollo de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) y el impacto de la Ley Contra el Lavado de Dinero de 2020 (AMLA, por sus siglas en inglés).
Stipano también habla sobre los actuales desafíos judiciales a la CTA, particularmente el reciente fallo de la corte federal que la declaró inconstitucional, lo que significan las últimas regulaciones de la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) y cómo podría ser la tan esperada regla de debida diligencia del cliente. Stipano es un veterano con 30 años de experiencia en la Oficina del Contralor de Moneda.
