Nous nous proposons dans cet article de nous arrêter sur 5 caractéristiques qui font de la Grande-Bretagne un territoire particulier en matière de crime financier et plus particulièrement en matière de blanchiment de capitaux. Le marché eurodollar, les Offshore Financial Centres, l’intermédiation financière non-bancaire, le...

Les États membres des Nations Unies se sont mis d’accord en 2015 afin d’atteindre les 17 Objectifs de développement durable des Nations Unies définissant les cibles à atteindre à l'horizon 2030.1 Des objectifs des Nations Unies aux directives européennes anti-blanchiment Dès fin 2016, la Commission...

Cet article couvre les travaux de quatre étudiantes de la promotion 2019-2020 du diplôme universitaire de charger de conformité LAB. Un grand merci pour ce travail de qualité ! Le diplôme universitaire du chargé de conformité, spécialité lutte-anti-blanchiment (LAB), proposé par l’Université Paris-Saclay1 en collaboration...

Plus que booster une carrière—c’est une expérience personnelle ! Dans les jours qui ont suivi le 11-septembre comme tout le monde et où que vous soyez, nous avons tous senti que beaucoup de choses allaient changer dans ce monde. En février 2002, mon patron m’a...