Les relations entre les États-Unis et l’Union européenne (l’UE) sont sans aucun doute amicales. Toutefois, le régime de sanctions récemment mis en œuvre par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC, pour Office of Foreign Assets Control) du Trésor américain a créé des frictions...

Cet article couvre les travaux de quatre étudiantes de la promotion 2019-2020 du diplôme universitaire de charger de conformité LAB. Un grand merci pour ce travail de qualité ! Le diplôme universitaire du chargé de conformité, spécialité lutte-anti-blanchiment (LAB), proposé par l’Université Paris-Saclay1 en collaboration...

Bien que les enquêtes sur la lutte contre blanchiment de capitaux (LBC) soient en constante évolution, une source majeure de profit illégal à l’échelle internationale demeure largement inconnue : le trafic d’espèces sauvages. Le trafic d’espèces sauvages est un commerce illégal majeur1 et un crime...

Le 20 juin 2019, les étudiants du diplôme universitaire du présenté leur soutenance à Paris1.Pour la troisième année consécutive, l’accréditation a été délivrée par le département de droit et de science politique de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines avec le soutien de l’association des spécialistes certifiés...