Français Archives - ACAMS Today

Rapport sur les menaces LCF au plan mondial 2024

June 18, 2024July 8, 2024 /Leave a comment

Explorez le paysage du crime financier et découvrez les principales menaces qui pèsent sur les organisations en 2024. Tout comme le paysage de la criminalité financière, les menaces qui planent sur les organisations évoluent. En tant que communauté dédiée à la lutte contre le crime...

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Europe Express, Exclusive, Français

La Russie et l’identification du bénéficiaire effectif

November 29, 2023November 29, 2023 /Leave a comment

Le 24 février 2022, de son plein gré, la Russie a décidé d’envahir l’Ukraine. La mesure la plus dissuasive, décidée par les gouvernements européens, fut alors le gel des avoirs des oligarques russes. À ce jour, les pays de l’Union européenne, Belgique et Luxembourg en...

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Europe Express, Français, World Digest

Travail forcé : Cinq indicateurs de risque pour le secteur financier

July 14, 2022 /Leave a comment

Les États membres des Nations Unies se sont mis d’accord en 2015 afin d’atteindre les 17 Objectifs de développement durable des Nations Unies définissant les cibles à atteindre à l'horizon 2030.1 Des objectifs des Nations Unies aux directives européennes anti-blanchiment Dès fin 2016, la Commission...

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ACAMS Today Europe, Français, Fraud, May - June 2021, SOLUTIONS PRATIQUES

Fraude et peur : les escroqueries de la COVID-19

May 20, 2021April 26, 2024 /Leave a comment

En avril 2020, les autorités sanitaires allemandes ont été déconcertées de découvrir que des masques médicaux d’une valeur de 2,4 millions d’euros avaient disparu. Dix millions de masques avaient apparemment été commandés à deux sociétés de Zurich et de Hambourg, qui ont à leur tour...

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ACAMS Today Europe, ENTREVUE, Français, May - June 2021

Dan Benisty : la compliance comme une ambition personnelle

May 20, 2021May 24, 2021 /Leave a comment

Dan Benisty est responsable conformité lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) pour l’Europe du Nord auprès de l’entreprise de transfert d’argent, Western Union. Depuis 2013, il est co-fondateur et président du Chapitre France de l’ACAMS ainsi que co-directeur du...

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ACAMS Today Europe, Français, May - June 2021, REVUE DES DÉLITS FINANCIERS MONDIAUX

Sanctions : amendes de l’OFAC contre les entreprises européennes

May 20, 2021June 14, 2021 /Leave a comment

Les relations entre les États-Unis et l’Union européenne (l’UE) sont sans aucun doute amicales. Toutefois, le régime de sanctions récemment mis en œuvre par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC, pour Office of Foreign Assets Control) du Trésor américain a créé des frictions...

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Europe Express, Français, World Digest

Diplôme universitaire du chargé de conformité LAB/LFT : Le financement participatif

January 21, 2021March 2, 2021 /Leave a comment

Cet article couvre les travaux de quatre étudiantes de la promotion 2019-2020 du diplôme universitaire de charger de conformité LAB. Un grand merci pour ce travail de qualité ! Le diplôme universitaire du chargé de conformité, spécialité lutte-anti-blanchiment (LAB), proposé par l’Université Paris-Saclay1 en collaboration...

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Europe Express, Français, World Digest

Comment ACAMS a propulseur ma carrière

January 6, 2021July 14, 2021 /Leave a comment

Plus que booster une carrière—c’est une expérience personnelle ! Dans les jours qui ont suivi le 11-septembre comme tout le monde et où que vous soyez, nous avons tous senti que beaucoup de choses allaient changer dans ce monde. En février 2002, mon patron m’a...

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ACAMS Today Europe, Français, May 2020 - June 2020, REVUE DES DÉLITS FINANCIERS MONDIAUX

Animaux Sauvages : Le Commerce Illégal Sous-Déclaré

June 5, 2020March 6, 2023 /Leave a comment

Bien que les enquêtes sur la lutte contre blanchiment de capitaux (LBC) soient en constante évolution, une source majeure de profit illégal à l’échelle internationale demeure largement inconnue : le trafic d’espèces sauvages. Le trafic d’espèces sauvages est un commerce illégal majeur1 et un crime environnemental...

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ACAMS Today Europe, Français, May 2020 - June 2020, PROJETS REGLEMENTAIRES

RGPD : Confidentialité vs Enquêtes

June 5, 2020March 6, 2023 /Leave a comment

La Commission européenne est tenue de soumettre au Conseil européen, avant le 25 mai 2020, un rapport examinant l’impact de l’article 97 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE. Dans le cadre de l’examen, la Commission doit examiner l’application et la...

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ACAMS Today

The Magazine for Career-Minded Professionals in the Anti-Financial Crime Field

The Use of AI and Machine Learning in Financial Crime Compliance

Fraudulent Companies: Avoid the Trap

Scanned and Scammed: QR Code Fraud

A New Approach to Casino Inherent Risk

Maximizing AFC Success on a Tight Budget

The Fraud Boom: Examining the Surge

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Rapport sur les menaces LCF au plan mondial 2024

La Russie et l’identification du bénéficiaire effectif

Travail forcé : Cinq indicateurs de risque pour le secteur financier

Fraude et peur : les escroqueries de la COVID-19

Dan Benisty : la compliance comme une ambition personnelle

Sanctions : amendes de l’OFAC contre les entreprises européennes

Diplôme universitaire du chargé de conformité LAB/LFT : Le financement participatif

Comment ACAMS a propulseur ma carrière

Animaux Sauvages : Le Commerce Illégal Sous-Déclaré

RGPD : Confidentialité vs Enquêtes