Les relations entre les États-Unis et l’Union européenne (l’UE) sont sans aucun doute amicales. Toutefois, le régime de sanctions récemment mis en œuvre par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC, pour Office of Foreign Assets Control) du Trésor américain a créé des frictions...

Cet article couvre les travaux de quatre étudiantes de la promotion 2019-2020 du diplôme universitaire de charger de conformité LAB. Un grand merci pour ce travail de qualité ! Le diplôme universitaire du chargé de conformité, spécialité lutte-anti-blanchiment (LAB), proposé par l’Université Paris-Saclay1 en collaboration...

Bien que les enquêtes sur la lutte contre blanchiment de capitaux (LBC) soient en constante évolution, une source majeure de profit illégal à l’échelle internationale demeure largement inconnue : le trafic d’espèces sauvages. Le trafic d’espèces sauvages est un commerce illégal majeur1 et un crime environnemental...

Contexte Géopolitique et Mise en Place des Sanctions à l’encontre de L’Iran Depuis la chute du régime du Shah en 1979, partenaire inconditionnel de l’occident de l’époque, et la mise en place d’une République Islamique, l’Iran a entretenu des relations tendues, pour ne pas...