Acceso LatAm es una columna―de contenido en español―sobre antilavado de dinero y la prevención de crímenes financieros para la comunidad de Latinoamérica y el Caribe.

Juan Carlos ArizaNuestro contribuidor regular es Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI, vicepresidente sénior, gerente BSA/ALD, gestión de patrimonios, Amerant Bank. Si desea contribuir a esta columna o tiene algún tema que desee sugerir, envíe un correo electrónico a editor@acams.org.

Las organizaciones delictivas saben que para ingresar dinero ilícito a las instituciones financieras, necesitan incurrir gastos que les permitan encubrir este crimen. Es así que los grupos especializados en lavar dinero crean empresas de fachada, simulan facturaciones por operaciones inexistentes, contratan testaferros para que...