El impacto de los criptoactivos en la sociedad es visible por la gran cantidad de operaciones comerciales que surgen a través de los mismos, desde operaciones de compraventa internacional que buscan reducir costos transaccionales,2 hasta sistemas de remesas que permiten mejores márgenes para las...

Sandro García-Rojas Castillo es abogado, catedrático y especialista certificado en prevención y detección de lavado de dinero, gestión de riesgos, entre otros. Obtuvo su certificación como Especialista Antilavado de Dinero (CAMS, por sus siglas en inglés) y cuenta con diversos títulos de posgrado entre los...

Los esfuerzos de debida diligencia dentro de una institución financiera se refieren a todas las acciones que realizan las funciones de soporte para identificar y conocer de manera integral a sus clientes, productos y servicios. Las instituciones financieras ejecutan dichas funciones de soporte para...