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Bridging Communities: Inside the DEA Citizens Academy

Bridging Communities: Inside the DEA Citizens Academy

La Russie et l’identification du bénéficiaire effectif

La Russie et l’identification du bénéficiaire effectif

Enabling Law Enforcement in the Fight Against Online Child Exploitation, With Carly Yoost

Enabling Law Enforcement in the Fight Against Online Child Exploitation, With Carly Yoost

Hank Hernandez: Transferrable Skills From a Veteran to AFC

Hank Hernandez: Transferrable Skills From a Veteran to AFC

Ask the AFC Guru: Marbel Guilamo Peña—The Fight Against Corruption

Ask the AFC Guru: Marbel Guilamo Peña—The Fight Against Corruption

A Brief Overview When Preparing for a Risk Based Audit

A Brief Overview When Preparing for a Risk-based Audit

Cumplimiento

Bolsa de Valores: Riesgos de lavado de activos
ACAMS Today Español 2022, Cumplimiento

Bolsa de Valores: Riesgos de lavado de activos

June 16, 2022September 13, 2022 /Leave a comment
Cuando se admite a un nuevo cliente en una entidad financiera resulta habitual preguntarle a que actividad económica se dedica. Esto con el fin de realizar un análisis cuantitativo de la magnitud de los ingresos que serán movilizados a través de las cuentas bancarias en...
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¿Cómo detectar los riesgos en el sector empresarial?
ACAMS Today Español 2022, Cumplimiento

¿Cómo detectar los riesgos en el sector empresarial?

June 16, 2022June 20, 2022 /Leave a comment
El desafío de los empresarios hoy en día es conocer más sobre los riesgos y vulnerabilidades que tiene su actividad comercial, más allá de ser considerado o no sujeto obligado, y claro está, tener en el radar las consecuencias reputacionales y penales de recibir dinero...
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ACAMS Today Español, Cumplimiento, Español

Calibrando el nivel de riesgo ante la incertidumbre

August 3, 2021August 17, 2021 /Leave a comment
Cuando una entidad financiera o un sujeto obligado a la prevención de lavado de dinero tiene la necesidad de hacer una matriz de riesgos, basada en una metodología determinada, es necesario prever cuáles son los riesgos a los cuales se podría enfrentar. El ajuste de...
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ACAMS Today Español, Cumplimiento, Español

Instituciones financieras: ¿Cómplices o confesores?

August 3, 2021March 14, 2023 /Leave a comment
Cuando se monitorean los movimientos de fondos efectuados por los clientes de las entidades financieras, uno de los objetivos es encontrar una «razonabilidad» entre el dinero ingresado a las cuentas bancarias con los ingresos obtenidos tras las actividades mercantiles, los cuales están respaldados por documentos...
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ACAMS Today Español, Cumplimiento, Español

Elementos Esenciales del Programa ALD en los Tiempos de COVID-19

September 6, 2020March 14, 2023 /Leave a comment
El título de este artículo puede considerarse como un bombardeo más en relación al COVID-19 ya que este tema se ha convertido en noticia diaria. En esta época de tanta incertidumbre, es muy fácil bajar la guardia sin contemplar que conforme pasa el tiempo (probablemente...
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ACAMS Today Español, Cumplimiento, Español

Medidas Para Prevenir el Lavado de Dinero en el Sector Bancario

September 1, 2020March 15, 2023 /Leave a comment
En una entidad bancaria, la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo debe ser responsabilidad de todos sus empleados, especialmente de quienes ejercen la toma de decisión con respecto al riesgo dentro de los principales negocios de la institución financiera. Quienes a su...
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ACAMS Today Español, Cumplimiento, Español

El Fraude Interno Califica Como Lavado de Dinero

September 1, 2020March 15, 2023 /Leave a comment
El código de ética es un elemento cardinal dentro de un programa de cumplimiento, siendo el canal de denuncias una parte integral del mismo. Este constituye de un mecanismo para que los trabajadores puedan alertar sobre acciones ejecutadas por terceros que, bajo su criterio, atentan...
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ACAMS Today Español, Cumplimiento

La Clave del Éxito del Programa de Cumplimiento

July 18, 2019July 29, 2019 /Leave a comment
Hoy la gran palabra es cumplimiento—que en su sentido genérico es la acción y efecto de cumplir. El verbo cumplir tiene diversas acepciones, siendo una de las más destacadas “hacer algo que se debe”, es decir, llevar a cabo las acciones necesarias a fin...
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ACAMS Today Español, Cumplimiento

El Ciclo de un Reporte de Operación Sospechosa

July 18, 2019July 7, 2021 /Leave a comment
El régimen de antilavado de dinero (ALD), al que las instituciones financieras están sujetas, data de 1970, con varias enmiendas a través del tiempo. Cifras de las Naciones Unidas indican que entre 2-5% del producto interior bruto mundial (PIB) es producto de lavado de dinero.1...
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ACAMS Today Español, Cumplimiento, Special for the Web

Ley Uruguaya Expande Lista de Sujetos Obligados

July 18, 2019July 29, 2019 /Leave a comment
La designación de profesionales universitarios como sujetos obligados— Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) si se utiliza una terminología conocida internacionalmente—no es novedosa en el derecho comparado, pero sí de reciente aparición en el derecho uruguayo. La Ley 17.835 con fecha 23 de...
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