ACAMS Today Español

Banreservas: Anti-corruption Approach
ACAMS Today Español, Interviews, September – November 2023

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ACAMS Today Español Digital met with Heiromy Castro Milanés, general director of Compliance, and Marbel Guilamo Peña, Ethical Compliance, Anti-Bribery and Anti-Corruption division manager at Banco de Reservas (Banreservas), to discuss the recent recognition awarded to their institution for their compliance policies and processes to...
Las sanciones y la estrategia anticorrupción de EE.UU. para Centroamérica
ACAMS Conexión, ACAMS Today Español, Acceso LatAm, Español, Featured Column

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En los últimos años, el gobierno de EE.UU. ha intensificado su estrategia anticorrupción en Centroamérica, particularmente en el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción. Lo anterior incluye la imposición de sanciones a personas naturales y entidades que estén involucradas en actividades ilícitas. Este...
ACAMS Today Español, Entrevista, Español, Interviews

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María de Lourdes Jiménez (Marilú) es la fundadora y presidenta de Financial Intelligence Network & Compliance Advisors (FINCAdvisors) en San Juan, Puerto Rico. Durante 18 años dirigió la función de cumplimiento corporativo para Popular, la institución financiera líder en Puerto Rico. En este cargo supervisó...
ACAMS Today Español, Español, Member Spotlight, Miembros Destacados

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Juan Augusto Botetano Villafuerte obtuvo su título profesional como contador público de la facultad de ciencias contables de la Universidad de Lima en Perú, en 1985. Se especializó desde temprana edad en la auditoría tributaria incorporándose como estudiante universitario en 1982 a la administración tributaria...
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Maritza Ramos Zayas actualmente se desempeña como investigadora, en la cual su función principal es investigar a personas y/o compañías que operan ilícitamente negocios de servicios financieros que están regulados. Ramos Zayas Cuenta con 16 años de experiencia. Trabajó como examinadora de cooperativas de ahorro...