Acceso LatAm es una columna de contenido en español sobre antilavado de dinero y la prevención de crímenes financieros, enfocada en la comunidad de América Latina y el Caribe.
Nuestro contribuidor es Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI, director de cumplimiento, Banco Davivienda International (Miami). Si desea contribuir a esta columna o tiene algún tema que desee sugerir, envíe un correo electrónico a editor@acams.org.
E l lavado de dinero es un proceso en el cual las ganancias obtenidas de actividades ilícitas se integran al sistema financiero legal. Este fenómeno no solo afecta la economía, sino que también tiene un impacto devastador en el medioambiente Las actividades ilegales como la...
Las estafas románticas se están volviendo muy comunes en todo el mundo, de acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), en 2023 se recibieron 853,935 denuncias de estafas por un total de casi 2,700 millones de dólares perdidos por...
Money laundering is a process in which profits obtained from illicit activities are integrated into the legal financial system. This phenomenon does not just affect the economy but it also has a devastating impact on the environment. Illegal activities such as mining, deforestation and the...
ACAMS Today entrevisto a Francisco Alcides Ortega, fundador de RemisApp y director de cumplimiento de Envíos 22-24. Ortega comenzó su trayectoria educativa obteniendo una licenciatura en ciencias de los alimentos y nutrición de la Universidad de Florida. Esta base sólida se fortaleció obteniendo una maestría...
The Amazon, commonly known as the “lungs of the planet,” is a vast reserve of biodiversity, a crucial element in regulating the global climate and a bastion against climate change. Brazil, being one of the largest beef exporters in the world, has seen how its...
ACAMS Today sat down with Francisco Alcides Ortega, CAMS, founder of RemisApp and director of compliance at Envios 22-24. Ortega began his educational journey by obtaining a bachelor’s degree in Food Science and Nutrition from the University of Florida. This solid foundation was strengthened with...
Las organizaciones delictivas necesitan a las entidades financieras para lavar el dinero mal habido y por ello requieren engañar a los empleados bancarios para que los acepten como clientes; es decir, el «enemigo» viene de afuera. Sin embargo, esas mismas entidades, pueden tener dentro de...
La Amazonia, conocida comúnmente como el «pulmón del planeta», no solo es una vasta reserva de biodiversidad, sino también un elemento crucial en la regulación del clima global y un bastión contra el cambio climático. Brasil, siendo uno de los mayores exportadores de carne bovina...
La tecnología es un sector que evoluciona rápidamente y uno de los hechos más comentados tiene que ver con la inteligencia artificial (IA) generativa, según Simplylearn.com. La IA generativa es una tecnología de vanguardia que ha revolucionado varias industrias al permitir que las máquinas creen...
El Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador.1 El Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador.2 Embarcarse en una exploración en profundidad de este estudio de caso transformador implica desvelar los motivos subyacentes, las confrontaciones y las posibles ramificaciones inherentes a...
