AML and the European Commission with Alexandra Jour-Schroede
In this episode, Kieran Beer sits down with Alexandra Jour-Schroeder, director of the criminal justice directorate in directorate-general for justice and consumers of the European...
The Rising Menace of Elder Financial Abuse
I think many people can relate when I say how much I love and miss my grandmother. My grandfather passed when I was a toddler...
Counterfeit Jewelry—Spotting a Fake
The criminal use of counterfeit jewelry spans to all levels of criminals and criminal organizations, generating billions of dollars in proceeds of crime annually....
Viva la Regulación
El crimen organizado ha existido desde la antigüedad y se ha ido transformando conforme se transforma la sociedad; adquiriendo nuevas formas para poder actuar,...
Blockchain, Criptomonedas y Privacidad
Una de las mayores preocupaciones en torno a la industria crypto ha sido evitar y prevenir el lavado de activos y el financiamiento del...
Ley Uruguaya Expande Lista de Sujetos Obligados
La designación de profesionales universitarios como sujetos obligados— Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) si se utiliza una terminología conocida internacionalmente—no es novedosa...