Neobancos: Enigma legislativo
El término «neobanco» evoca dos ideas: «banco», la institución financiera que conocemos y que presenta un claro marco normativo en casi todas las jurisdicciones a...
El narco comercio
Los carteles de la droga en México, Colombia y últimamente Venezuela, utilizan el comercio para legalizar sus gigantescas ganancias del narcotráfico. El sector de importación...
República Dominicana: Avances en materia anticorrupción
La corrupción se entiende como un fenómeno que vincula e involucra el abuso de poder para la obtención ilegítima de un beneficio de carácter privado,...
Sanciones y sus desafíos
La invasión rusa a Ucrania marca una nueva época para el mundo, la cual está teniendo consecuencias estructurales para la actividad comercial y financiera. Las...
El lavado transaccional
Imagine por un momento que pueda alquilar a otros su casa de verano o un apartamento en la ciudad como fuente de ingresos. Usted se...
Harmonisation of the EU AML Framework
Whilst the EU’s anti-money laundering (AML) directive has been in existence since 1991,1 the framework has continued to evolve over the past 30 years. The...