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Recién Publicados

Banreservas: Enfoque anticorrupción

ACAMS Today Español Digital conversó con el Sr. Heiromy Castro Milanés, director general de Cumplimiento y el Sr. Marbel Guilamo Peña, gerente de división de Cumplimiento Ético, Antisoborno y Anticorrupción de Banreservas sobre el reciente reconocimiento otorgado a su institución por cumplir con políticas y procesos para prevenir, detectar y mitigar el riesgo de soborno y corrupción.


Las sanciones y la estrategia anticorrupción de EE.UU. para Centroamérica

En los últimos años, el gobierno de EE.UU. ha intensificado su estrategia anticorrupción en Centroamérica, particularmente en el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción. Lo anterior incluye la imposición de sanciones a personas naturales y entidades que estén involucradas en actividades ilícitas. Este artículo profundizará en las estrategias anticorrupción de EE.UU.


Detección de fondos provenientes de la minería ilegal

Dentro del territorio peruano y boliviano, la bonanza de la exportación de oro a partir del año 2003 no solo atrajo a la gran inversión minera, sino que también originó el incremento de una minería ilegal que años anteriores era incipiente.


Matt Richardson: Prevención de la trata de personas y la explotación en línea

ACAMS Today habló con Matt Richardson sobre los esfuerzos contra la trata de personas hacia el futuro, su participación en Dark Highway (un documental sobre la trata de personas televisando en Canadá y EE.UU.) y los diferentes métodos para maximizar la seguridad en línea. Richardson es director de Inteligencia e Investigaciones de la Iniciativa de Inteligencia contra la Trata de Personas (ATII, por sus siglas en inglés).


Detección de fondos provenientes de la minería ilegal

Dentro del territorio peruano y boliviano, la bonanza de la exportación de oro a partir del año 2003 no solo atrajo a la gran inversión minera, sino que también originó el incremento de una minería ilegal que años anteriores era incipiente.


Matt Richardson: Prevención de la trata de personas y la explotación en línea

ACAMS Today habló con Matt Richardson sobre los esfuerzos contra la trata de personas hacia el futuro, su participación en Dark Highway (un documental sobre la trata de personas televisando en Canadá y EE.UU.) y los diferentes métodos para maximizar la seguridad en línea. Richardson es director de Inteligencia e Investigaciones de la Iniciativa de Inteligencia contra la Trata de Personas (ATII, por sus siglas en inglés).


Trata de personas: Tipologías y metodología basadas en personajes

La trata de personas ha sido ampliamente investigada y debatida en diferentes foros y desde diferentes perspectivas. Más recientemente, la brillante serie de tres partes de ACAMS Today, «Entendiendo la Trata de Personas», aclaró conceptos clave, definiciones y modelos de negocio de la trata de personas que son útiles para que todo profesional que lucha contra el delito financiero los entienda.


El futuro de los derechos humanos en Web3

Hoy se reconoce ampliamente que el internet actual, considerado la segunda generación de la web, tiene un historial decididamente mixto en materia de derechos humanos. Mientras que las plataformas del Web 2.0 han creado oportunidades para la transparencia, la organización y la construcción de poder de base, también han permitido el tráfico de personas, las teorías de la conspiración, el genocidio, la represión y el terrorismo doméstico, así como podría decirse que una epidemia de crisis de salud mental.


Las sanciones y la estrategia anticorrupción de EE.UU. para Centroamérica

En los últimos años, el gobierno de EE.UU. ha intensificado su estrategia anticorrupción en Centroamérica, particularmente en el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción. Lo anterior incluye la imposición de sanciones a personas naturales y entidades que estén involucradas en actividades ilícitas. Este artículo profundizará en las estrategias anticorrupción de EE.UU.