Luchando contra los delitos financieros en Canadá, con Jacqueline Shinfield

Jacqueline Shinfield

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con Jacqueline Shinfield, socia de Blakes, Cassels & Graydon, sobre los últimos requisitos legislativos y reglamentarios de Finance Canada y la unidad de inteligencia financiera de Canadá Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) que forman parte del renovado vigor del país para luchar contra la delincuencia financiera.

Antes de la Conferencia Anual de ACAMS Canadá: ACAMS Canada Virtual Conference, que se celebró los días 3 y 4 de noviembre, Shinfield habló sobre el impacto del nuevo plan de recuperación de costes de Canadá en las entidades reguladas por FINTRAC, los problemas que surgen de los exámenes reglamentarios en curso, las lagunas tecnológicas en la aplicación de los nuevos requisitos de información sobre transferencias electrónicas de fondos y las lecciones de la Comisión Cullen.

«Si alguien está interesado en aprender sobre el lavado de dinero, las formas de lavado de dinero, el lavado de dinero basado en el comercio, hay tantos documentos increíbles, declaraciones juradas en línea que hacen una lectura convincente si usted es un fanático del antilavado de dinero [ALD]», dice Shinfield sobre el trabajo de la Comisión Cullen, que está programado para terminar la presentación oral este mes y debe publicar un informe final antes del 15 de diciembre.

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