David Mortlock sobre la aplicaciĆ³n de sanciones y la recuperaciĆ³n de activos

En el reciente episodio del podcast Sanctions Space, Justine Walker se une David Mortlock, copresidente del Global Trade & Investment Group y socio gerente para Washington, D.C. de Willkie Farr & Gallagher. Conversan sobre la aplicaciĆ³n de sanciones, la situaciĆ³n con respecto a la incautaciĆ³n...
Grant Rabenn

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Grant Rabenn, director de Delitos Financieros Legales de Coinbase. Rabenn, un exfiscal federal que manejĆ³ algunos de los primeros casos criptogrĆ”ficos del Departamento de Justicia, analiza la promesa de las ofertas de blockchain, al...
From Money Launderer to AML Consultant, the Kenneth Rijock Story

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Kenneth Rijock, un exabogado radicado en Miami que pasĆ³ una dĆ©cada lavando dinero para narcotraficantes, invirtiendo su efectivo en cuentas en el Caribe y otros paraĆ­sos secretos extraterritoriales. Rijock describe algunos de los mĆ©todos...
Public and Private Sectors Together in the Fight Against Financial Crime, With Kenneth A. Blanco

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Kenneth A. Blanco, director de cumplimiento de la Unidad de Delitos Financieros de Citigroup, quien tambiĆ©n fue director de la Red de Contra los Delitos Financieros (FinCEN). Anteriormente ocupĆ³ varios puestos de gerencia dentro...

En este episodio de Financial Crime Matters Kieran Beer habla con Rick Small, director del Programa de Delitos Financieros de Truist; Dan Soto, director de cumplimiento de Ally Financial y John Byrne, vicepresidente ejecutivo de AML RightSource sobre lo que se ha logrado en los...