Dosis Digital Archives

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

La lucha contra el fraude por pagos automáticos y otras estafas en línea

September 13, 2024 /Leave a comment

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Chris Ainsley, director de gestión de riesgo de fraude en Santander Bank. Con más de 20 años de experiencia en Santander, Ainsley detalla cómo instituciones financieras como la suya, están luchando contra el actual...

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Preventing Crime and Adopting a Regulatory Framework, With Kraken’s CJ Rinaldi

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

Previniendo el crimen y adoptando un marco regulatorio, con CJ Rinaldi

August 26, 2024 /Leave a comment

E n este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer y CJ Rinaldi, director de cumplimiento de Kraken Digital Asset Exchange, hablan sobre los esfuerzos de los proveedores de servicios de activos virtuales para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el incumplimiento...

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Intercepting Terror Finance, With the FBI’s Eliza Odom

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

Interceptando el financiamiento del terrorismo, con Eliza Odom del FBI

July 24, 2024July 25, 2024 /Leave a comment

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Eliza Odom, exjefa de sección de la División Contra el Terrorismo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), sobre las amenazas terroristas en las que se centra actualmente la agencia....

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Tracking and Seizing Drug Money, With Hennie Verbeek-Kusters

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

Seguimiento e incautación de dinero de la droga

June 11, 2024 /Leave a comment

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Hennie Verbeek-Kusters, directora de la unidad de inteligencia financiera (UIF) de los Países Bajos, sobre su liderazgo en la UIF desde su fundación en 2008. Verbeek-Kusters detalla cómo la UIF holandesa ha evolucionado para...

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ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Sanctions Space

David Mortlock sobre la aplicación de sanciones y la recuperación de activos

April 22, 2024 /Leave a comment

En el reciente episodio del podcast Sanctions Space, Justine Walker se une David Mortlock, copresidente del Global Trade & Investment Group y socio gerente para Washington, D.C. de Willkie Farr & Gallagher. Conversan sobre la aplicación de sanciones, la situación con respecto a la incautación...

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Making Sense of U.S. AFC Measures, With Daniel Stipano

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

Entendiendo las medidas de EE.UU. en la lucha contra el crimen

March 26, 2024 /Leave a comment

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Daniel Stipano, socio de Davis Polk & Wardwell, sobre los requisitos en desarrollo de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) y el impacto de la Ley Contra el Lavado...

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ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

Detener los delitos relacionados con las criptomonedas

February 26, 2024February 26, 2024 /Leave a comment

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Grant Rabenn, director de Delitos Financieros Legales de Coinbase. Rabenn, un exfiscal federal que manejó algunos de los primeros casos criptográficos del Departamento de Justicia, analiza la promesa de las ofertas de blockchain, al...

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Peter Harrell on Global Sanctions in 2024

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Sanctions Space

Peter Harrell sobre las sanciones globales en 2024

January 30, 2024 /Leave a comment

En el episodio más reciente del Sanctions Space pódcast, Justine Walker conversó con Peter Harrell, abogado y miembro no residente del Carnegie Endowment for International Peace. Discutireon los recientes acontecimientos y aquellos ya previstos en materia de sanciones contra Rusia (incluida la Orden Ejecutiva 14114,...

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From Money Launderer to AML Consultant, the Kenneth Rijock Story

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

De lavar dinero a consultor de ALD, la historia de Kenneth Rijock

December 18, 2023December 19, 2023 /Leave a comment

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Kenneth Rijock, un exabogado radicado en Miami que pasó una década lavando dinero para narcotraficantes, invirtiendo su efectivo en cuentas en el Caribe y otros paraísos secretos extraterritoriales. Rijock describe algunos de los métodos...

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Public and Private Sectors Together in the Fight Against Financial Crime, With Kenneth A. Blanco

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

Sectores público y privado juntos en la lucha contra los delitos financieros

October 24, 2023 /Leave a comment

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Kenneth A. Blanco, director de cumplimiento de la Unidad de Delitos Financieros de Citigroup, quien también fue director de la Red de Contra los Delitos Financieros (FinCEN). Anteriormente ocupó varios puestos de gerencia dentro...

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ACAMS Today

The Magazine for Career-Minded Professionals in the Anti-Financial Crime Field

Scanned and Scammed: QR Code Fraud

A New Approach to Casino Inherent Risk

Maximizing AFC Success on a Tight Budget

Neil Sternthal: Innovation, Collaboration and the Future of AFC

The Fraud Boom: Examining the Surge

Barbara Brick: Observe, Learn and Engage

Dosis Digital

La lucha contra el fraude por pagos automáticos y otras estafas en línea

Previniendo el crimen y adoptando un marco regulatorio, con CJ Rinaldi

Interceptando el financiamiento del terrorismo, con Eliza Odom del FBI

Seguimiento e incautación de dinero de la droga

David Mortlock sobre la aplicación de sanciones y la recuperación de activos

Entendiendo las medidas de EE.UU. en la lucha contra el crimen

Detener los delitos relacionados con las criptomonedas

Peter Harrell sobre las sanciones globales en 2024

De lavar dinero a consultor de ALD, la historia de Kenneth Rijock

Sectores público y privado juntos en la lucha contra los delitos financieros