Mientras crece la crisis humanitaria, las ONG británicas luchan por enviar fondos a Afganistán

[content_restrict_esp]

Por: Koos Couvée

Las entidades crediticias del Reino Unido están actuando con gran cautela a la hora de procesar los pagos humanitarios a Afganistán, en medio de la falta de orientación y la incertidumbre sobre la composición del nuevo gobierno del país dirigido por los talibanes y su futura relación con la comunidad internacional.

La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI, por sus siglas en inglés) del Reino Unido, advirtió que las instituciones financieras que consideren facilitar transacciones a Afganistán deben realizar comprobaciones exhaustivas de las contrapartes con sede en Afganistán para garantizar que los fondos no acaben en manos de miembros de la lista negra ni de entidades vinculadas a los talibanes, el grupo islamista que tomó el control del país tras la retirada de las tropas estadounidenses y occidentales el mes pasado.

«El contexto en Afganistán está cambiando», publicó la agencia en las redes sociales. «Sigue habiendo incertidumbre sobre la forma de un futuro gobierno, pero los talibanes tienen una serie de individuos sancionados en posiciones de autoridad dentro de la organización».

Horas antes, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido advirtió en un comunicado que, si Afganistán no está considerada oficialmente como una jurisdicción de alto riesgo para la delincuencia financiera por parte de Gran Bretaña, la caótica toma del poder por parte de los talibanes y el vacío de poder resultante deberían llevar a las empresas a reevaluar su exposición al riesgo en el país y a escudriñar las transacciones hacia y desde él.

«El casi colapso del sistema bancario nacional, junto con el complejo marco jurídico de la lucha contra el terrorismo y las sanciones en relación con Afganistán, está dificultando la entrada de dinero en el país para apoyar la respuesta humanitaria», escribió en un correo electrónico a ACAMS moneylaundering.com Rowan Popplewell, director de políticas de Bond, una red británica de organizaciones que trabajan en el desarrollo internacional.

Solamente la red de Bond cuenta con treinta organizaciones que ayudan o han apoyado recientemente a grupos de la sociedad civil afgana que trabajan para promover los derechos de la mujer, la libertad de los medios de comunicación y otros temas.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) vinculadas a Afganistán también se enfrentarán a «muchas preguntas de seguimiento» por parte delos bancos, que tendrán que realizar nuevas evaluaciones de riesgo para determinar, por ejemplo, los canales de distribución que tienen sobre el terreno dijo Zia Ullah a ACAMS moneylaundering.com, jefe de delitos empresariales e investigaciones de Eversheds Sutherland en Londres.

«Una vez superada la batalla de persuadir a un banco para que mantenga cuentas para una ONG, la siguiente pregunta es quién recibe realmente los fondos recaudados», dijo Ullah. «De momento no está del todo claro cómo será el régimen [talibán] y hasta qué punto intentará interferir en las actividades de las ONG».

Confort

Una prolongada sequía, el aumento de los precios de los alimentos y la parálisis del sistema financiero formal del país tras la retirada de las fuerzas occidentales han creado una tormenta perfecta para los afganos que ha hecho que la continuidad del suministro de ayuda humanitaria al país sea primordial.

Por ello, Afganistán ha pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda de un grupo de trabajo dirigido por el Ministerio del Interior del Reino Unido que reúne a diferentes ONG, instituciones financieras y funcionarias del gobierno para abordar los obstáculos a los que se enfrentan las organizaciones humanitarias a la hora de enviar pagos relacionados con la ayuda a regiones en las que los fondos legítimos suelen desviarse a terroristas y otros incluidos en la lista negra.

La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI, por sus siglas en inglés) dijo que reconocía los retos a los que se enfrentan las ONG y las instituciones financieras a la hora de enviar ayuda a Afganistán.

«El Reino Unido seguirá cumpliendo sus obligaciones internacionales, asegurándose de que nuestros esfuerzos no perturben, retrasen ni desalienten innecesariamente la actividad humanitaria legítima», dijo la agencia.

Pero las ONG quieren que el gobierno británico vaya más allá.

Los funcionarios deben actuar «rápidamente»trabajando con las organizaciones benéficas y los bancos para facilitar la continuación de los pagos relacionados con la ayuda a Afganistán, dijo Popplewell, incluso mediante la emisión de licencias generales o específicas relacionadas con Afganistán para dar a las empresas del Reino Unido una mayor comodidad en la prestación de asistencia humanitaria al país.

Un portavoz de la OFSI escribió en un correo electrónico a ACAMS moneylaundering.com que, dado que el régimen de sanciones del Reino Unido contra los talibanes se deriva del marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OFSI no podría emitir una licencia general. La normativa actual de la ONU sobre Afganistán tampoco contiene una excepción para la ayuda humanitaria, dijo.

En cualquier caso, una licencia de la OFSI sólo protegería a las empresas de una posible aplicación de la ley en el Reino Unido. Los prestamistas británicos están mucho más preocupados por caer en las sanciones de EE.UU. contra los talibanes, y varios de ellos ya se han puesto en contacto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés)para obtener más orientación sobre las transacciones afganas, según dijo una fuente a ACAMS moneylaundering.com bajo condición de anonimato.

John Smith, exjefe de OFAC del Tesoro de EE.UU., declaró en un seminario web organizado por ACAMS que la OFAC ha adoptado informalmente una «postura de no aplicación» respecto a las transacciones relacionadas con la ayuda humanitaria al país.

[/content_restrict_esp]

Leave a Reply