Las pruebas independientes de los programas de antilavado de dinero (ALD) de conformidad con los requisitos reglamentarios y la validación de acciones como resultado de Asuntos que Requieren Atención Inmediata, Asuntos que Requieren Atención o Asuntos que Requieren Atención de la Junta (denominados colectivamente ARA)...

Independent testing of anti-money laundering (AML) programs pursuant to regulatory requirements and validation of actions as a result of Matters Requiring Immediate Attention, Matters Requiring Attention or Matters Requiring Board Attention (collectively referred to as MRAs) are complementary and have some similarities. However, the methods...