Al día con el GAFI y más, con David Lewis

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con David Lewis, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2015 a 2022, sobre la reciente sesión plenaria del GAFI en la que se incluyó en la lista gris a Sudáfrica y Nigeria, se suspendió formalmente a Rusia como miembro, y se criticó a los gobiernos de todo el mundo por la laxa supervisión de las empresas de criptomonedas.

Lewis, que actualmente dirige la lucha mundial de antilavado de dinero (ALD) en Kroll, también opina sobre los últimos esfuerzos del Reino Unido y de la Unión Europea en materia de ALD y comparte su esperanza en tener una mayor transparencia en torno a la propiedad de las empresas, basándose en su propia experiencia como alto funcionario del Departamento del Tesoro del Reino Unido y de la Agencia Nacional Contra la Delincuencia.

Haga clic aquí para escuchar el podcast en inglés.

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