En este episodio de Financial Crime Matters, una grabación en vivo desde ACAMS Assembly en Hollywood, Florida, Kieran Beer habla con Sarah Paquet, directora y directora general del Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC, por sus siglas en inglés).
Paquet habla sobre el nuevo papel de FINTRAC en el manejo de sanciones, la gestión de la revolución en la tecnología financiera y el compromiso continuo de la unidad de inteligencia financiera (UIF) en expandir e internacionalizar aún más las asociaciones público-privadas contra el crimen financiero de Canadá.
Al detallar el éxito inicial de la colaboración, incluidas las iniciativas para la prevención de la trata de personas, la explotación infantil en línea y el comercio de fentanilo, Paquet dice: «Definitivamente estamos buscando llevar [todas] nuestras asociaciones a un nivel internacional» porque FINTRAC debe verse no solo como la UIF de Canadá, sino como un socio de confianza para la industria global, las autoridades de control legal y el público en general.
