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La trata de personas en el comercio de estafas

August 26, 2024August 26, 2024 /Leave a comment

La esclavitud cibernética es un nuevo delito que surgió en 2022. Implica el fraude, la trata de personas, la esclavitud moderna, las criptomonedas y el lavado de dinero—en adelante denominado «la trata de personas en el comercio de estafas». La trata de personas en el...

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ACAMS Conexión, Español

Combatiendo el fraude con los pagos entre particulares

August 26, 2024August 26, 2024 /Leave a comment

Con la innovación de la última década en el mundo de la tecnología financiera (fintech, en inglés), los peer-to-peer payments (P2P), o pagos entre particulares, han ganado una popularidad significativa. Los pagos entre particulares se realizan casi en tiempo real, lo que los hace convenientes...

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ACAMS Conexión, Español

Técnicas ADN para combatir los delitos contra la vida silvestre

August 26, 2024August 26, 2024 /Leave a comment

M iles de partes y productos de animales, así como también plantas, se comercian todos los días en Hong Kong. Algunos de estos productos son legales y otros no. Los científicos de Hong Kong están desarrollando técnicas de ácido desoxirribonucleico (ADN) para ayudar a detener...

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Preventing Crime and Adopting a Regulatory Framework, With Kraken’s CJ Rinaldi

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

Previniendo el crimen y adoptando un marco regulatorio, con CJ Rinaldi

August 26, 2024 /Leave a comment

E n este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer y CJ Rinaldi, director de cumplimiento de Kraken Digital Asset Exchange, hablan sobre los esfuerzos de los proveedores de servicios de activos virtuales para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el incumplimiento...

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ACAMS Conexión, Español

¿Quién me textea ahora?

July 24, 2024 /Leave a comment

Con un desplazamiento enfático y un clic rápido, se abre un mensaje de texto, considerando que proviene de alguien familiar o al menos que suena familiar. Querían una acción rápida de su parte y la necesitaban ayer, pero ¿por qué se comunican con usted a...

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ACAMS Conexión, ACAMS Today Español, Acceso LatAm, Español, Interviews

Francisco Alcides Ortega: Un nuevo ecosistema digital

July 24, 2024September 20, 2024 /Leave a comment

ACAMS Today entrevisto a Francisco Alcides Ortega, fundador de RemisApp y director de cumplimiento de Envíos 22-24. Ortega comenzó su trayectoria educativa obteniendo una licenciatura en ciencias de los alimentos y nutrición de la Universidad de Florida. Esta base sólida se fortaleció obteniendo una maestría...

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ACAMS Conexión, Español, Interviews

Evelyn Chumbow: Sobreviviente de la esclavitud moderna

July 24, 2024August 30, 2024 /Leave a comment

ACAMS Today entrevistó a Evelyn Chumbow, sobreviviente de la trata de niños, ahora dedicada al activismo contra la trata y oradora pública que ha centrado el trabajo a poner fin a la esclavitud moderna—un delito que afecta a aproximadamente 40 millones de víctimas en todo el...

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Intercepting Terror Finance, With the FBI’s Eliza Odom

ACAMS Conexión, Dosis Digital, Español, Financial Crime Matters

Interceptando el financiamiento del terrorismo, con Eliza Odom del FBI

July 24, 2024July 25, 2024 /Leave a comment

En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Eliza Odom, exjefa de sección de la División Contra el Terrorismo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), sobre las amenazas terroristas en las que se centra actualmente la agencia....

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ACAMS Conexión, Acceso LatAm, Español, Featured Column

Cuando el empleado bancario impulsa el lavado de activos

June 12, 2024July 2, 2024 /Leave a comment

Las organizaciones delictivas necesitan a las entidades financieras para lavar el dinero mal habido y por ello requieren engañar a los empleados bancarios para que los acepten como clientes; es decir, el «enemigo» viene de afuera. Sin embargo, esas mismas entidades, pueden tener dentro de...

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ACAMS Conexión, Español

Debate europeo sobre la lista PEP

June 12, 2024 /Leave a comment

El caso Qatargate causó conmoción en toda la Unión Europea y sirvió para recordar los mayores riesgos de corrupción que plantean las personas expuestas políticamente (PEP). El estatus de una figura PEP como Eva Kaili, antigua diputada al Parlamento Europeo, se asocia a un poder...

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ACAMS Today

The Magazine for Career-Minded Professionals in the Anti-Financial Crime Field

Proactive Monitoring Development

Financial Crime Matters and Beyond: Head and Heart

A Veteran’s Journey: Converting Defense Skills to AFC

Shaping the Regulatory Authority for Digital Assets

2025 Guide: Privacy Fines and Lawsuits

Cryptocurrency Kiosks and Scam Typologies: An Investigator’s Perspective

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Técnicas ADN para combatir los delitos contra la vida silvestre

Previniendo el crimen y adoptando un marco regulatorio, con CJ Rinaldi

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Interceptando el financiamiento del terrorismo, con Eliza Odom del FBI

Cuando el empleado bancario impulsa el lavado de activos

Debate europeo sobre la lista PEP