Por: Koos Couvée El regulador financiero británico advirtió a los prestamistas en línea y a otros «bancos contendientes» (challenger bank) que deben subsanar las deficiencias comunes en sus evaluaciones del riesgo de los clientes, los procesos de notificación de transacciones sospechosas y otros aspectos de...

Por: Gabriel Vedrenne Europol, la agencia de la ley de la Unión Europea, puso en marcha una nueva iniciativa para apoyar las investigaciones financieras y penales de los 27 países del bloque sobre las partes incluidas en la lista negra por sus vínculos o su...

Por: Koos Couvée La brutal ofensiva militar de Rusia contra Ucrania ha logrado en poco más de un mes lo que los funcionarios de la Unión Europea y sus aliados han luchado por hacer durante más de una década: estimular a las naciones europeas a...