diciembre ’12 – febrero ’13 Prueba Issue: Vol. 12 No. 1 [dl_restringir] Descargar PDF (10.17 MB) Revista Electrónica [/dl_restringir] Tome la Prueba 1. Usted tiene el derecho de impugnar una bancarrota de oficio o por medio de un procedimiento contencioso.* Verdadero Falso 2. Los mundos virtuales como Second Life no dan paso a ardides de lavado de dinero virtual.* Verdadero Falso 3. Los modelos de ________ deben ser un componente clave de todo el ALD y fraude.* A) Seguridad B) Riesgo C) Sistema 4. ¿Qué hace un programa de ALD basado en el riesgo de una institución?* A) Determina que los empleados han sido cesados por una violación de la BSA B) Elimina todos los datos C) Determina el riesgo interno de la institución 5. Se deben presentar informes de transacciones en efectivo (CTR) para las transacciones en efectivo superiores a ________.* A) $50.000 B) $30.000 C) $10.000 Δ
