septiembre ‘13 – noviembre ‘13 Prueba Issue: Vol. 12 No. 4 [dl_restringir] Descargar PDF (24.09 MB) Revista Electrónica [/dl_restringir] Tome la Prueba 1. ¿Cuáles son los dos esquemas prominentes de moneda virtual para los que los informes de ECB hacen un perfil?* A) Bitcoin y Amazon Coins B) Bitcoin y Dólares Linden de Second Life C) Bitcoin y Puntos de Nintendo D) Dólares Linden de Second Life y créditos de viajero frecuente 2. ¿Cuál de las siguientes es falsa?* A) El análisis de fraudes ofrece una forma sofisticada de detectar actividades fraudulentas después de que se produzcan B) El análisis de fraudes puede usarse para analizar amenazas y el análisis de enlaces telefónicos C) El análisis de fraudes detecta anomalías, alertas rojas y patrones dentro de una gran cantidad de datos 3. De acuerdo con un informe de 2012 sobre la delincuencia organizada, las drogas ilícitas y el lavado de dinero, publicado por Chatham House, ¿qué país se ha convertido en el proveedor número uno de drogas ilícitas a los EE.UU.?* A) China B) México C) Colombia 4. De acuerdo con el artículo "El Caso a Favor del KYC Centralizado", ¿cuál de los siguientes es una gran manera de resolver las ineficiencias y debilidades en el proceso actual de KYC?* A) Exigir que cada institución financiera (IF) evalúe todos los documentos y lleve a cabo diversos controles de antecedentes y la lista negra antes de aceptar clientes y repetir el proceso B) Crear un conjunto universal de los requisitos de documentación, para que haya coherencia en toda la industria C) Exigir a las IF pasar más tiempo en la oficina, en lugar de generar personal KYC bien entrenado 5. ________ es el primer paso en cualquier programa de divulgación.* A) El reglamento B) La comunicación C) La organización Δ
