En el cuento de hadas, la niñita Ricitos de Oro tenía una opción de tres camas en las cuales hacer una siesta. La cama del padre era demasiado dura, la de la madre era demasiado suave, y sólo la cama del bebé oso era lo...

ACAMS Today tuvo la oportunidad de hablar con Tan Sri Abu Kassim Mohamed, Comisario en jefe de la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC). Tan Sri Abu Kassim fue nombrado por Su Majestad el Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong por indicación del Primer Ministro, de...

The Road of Lost Innocence (El camino de la inocencia perdida) por Somaly Mam, con un prólogo de Nicholas D. Kristoff y una introducción de Ayaan Hirsi Ali Si alguna vez hubo una pregunta en cuanto a en qué consiste la trata de personas, Somaly...

Según Psychology Today, “los estudios sobre los medios de difusión masiva demuestran que las malas noticias son muchas más que las buenas, al punto de que hay diecisiete noticias negativas por cada noticia buena”. Varios estudios indican también que nos preocupamos más por la amenaza...

Suzanne Williams es directora adjunta de Gobernanza Corporativa de la División de Regulación y Supervisión Bancaria de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. Es un oficial con la responsabilidad de una serie de trabajos, incluida la política, la orientación y las...

En el mundo de las monedas virtuales, 2013 se convirtió en el año en que se produjo la introducción del típico léxico financiero institucional en el mundo virtual. Términos como “FinCEN”, “MSB”, “KYC”, “ALD”, “BSA”, pasaron a formar parte de la conversación. En marzo, los...

Las percepciones comunes sobre la hawala "no necesariamente coinciden con la realidad" según la manera de operar de este sistema informal de transferencia de valores en América del Norte y Europa Occidental, de acuerdo con un informe reciente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).1...

ACAMS Today tuvo la oportunidad de hablar con Barbara Keller, CAMS, quien recientemente se jubiló del servicio Federal, donde trabajó en la GAO y luego culminó su carrera federal en FinCEN. Barbara I. Keller se jubiló del servicio federal en agosto de 2013 y ahora...

La señora HE Ying, Ph.D., es profesora y vicepresidenta de la Shanghai Finance University, subsecretaria general de la Sociedad de Finanzas de Shanghai, y vicepresidenta del Instituto de Finanzas Internacional Pudong de Shanghai. Anteriormente, fue vicepresidenta del Colegio de Finanzas de Shanghai. La mayor área...

La carrera de Nancy Saur se lee como una hoja de ruta para el éxito — gerente de cumplimiento y de riesgos para una empresa multinacional, empresaria co-fundadora de una exitosa empresa de consultoría de cumplimiento, fundadora de la Cayman Islands Compliance Association — pero...